证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕021 号 华明电力装备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间 现场会议：2024年5月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙 江路2281号） （4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长肖毅先生 （7）会议通知：公司于2024年4月 ...

国浩律师（上海）事务所 年度股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于华明电力装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：华明电力装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出席并见 证了公司于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 在上海金沙智选假日酒店二楼会议室 （上海市普陀区金沙江路 2281 号）召开的公司 2023 年年度股东大会，并依据 有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席 人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律 意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券 ...

电力工程服务：连通产业上下游，协同发展分接开关业务 1.2. 业务结构：独占国内分接开关鳌头，协同发展多项业务 图 21: 跨省跨区输电量（单位: 万亿千瓦时） 公司排名前两位的股东为上海华明电力设备集团有限公司(28.25%)和上海华明电力发展有限公 司(15.28%)。集团创始人肖日明、肖申、肖毅为一致行动人，通过上海华明电力设备集团、上 海华明电力发展有限公司合计间接持有华明装备 43.53%股份。 余健 董事 1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任贵州长征一厂技术管理部长， 现任贵州长征电气有限公司副总经理。 作者 图 24:公司产品图示_ 公司成立于 1995 年，主营业务为电力设备（主要为分接开关）和数控设备的研发、生产、销 售以及电力工程和其他工程业务，已成为国内分接开关行业的领军企业。公司于 1995 年成立， 2015 年进行重大资产重组并借壳法因数控于深交所上市，2016 年 7 月，更名为华明电力装备 股份有限公司，2019 年收购国内最大竞争对手贵州长征电气有限公司，确立了公司在分接开关 全国第一，全球第二的细分市场地位。公司主营业务分为三个板块： 图 1：公司股权 ...

[Table_ 相关研究： DocReport] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|------------| | 盈利预测： \n[Table_Finance] | | | | | | 华明装备（ 002270.SZ ） : 分 | 2023-10-24 | | 营业收入（百万元） | 2022A 1712 | 2023A 1961 | 2024E 2325 | 2025E 2698 | 2026E 3037 | 接开关景气度延续，业绩符 | | | 增长率（ % ） | 11.7% | 14.6% | 18.6% | 16.0% | 12.5% | 合预期 | | | EBITDA （百万元） | 520 | 694 | 804 | 994 ...

04月25日 公司点评 事件：公司发布 2024 年一季报，业绩符合预期。 1）2024Q1 公司实现收入 4.51 亿元，同比+9.40%；实现归母净利润 1.27 亿元，同比+7.59%；实现扣非净利润 1.26 亿元，同比+24.09%； 2）2024Q1 毛利率 52.39%，同比+0.94pct，环比+6.57pct；净利率 28.56%，同比-0.66pct，环比 11.84pct； 3）费用率持续优化，2024Q1 销售/管理/研发/财务费用率分别为 8.40%/6.71%/3.32%/-0.74%，同比分别-1.62pct/-0.32pct/-0.15pct/- 1.70pct，期间费用率同比-3.79pct。 电力设备业务持续稳健增长，盈利水平保持较好。 2024Q1 公司电力设备业务实现收入 3.92 亿元，同比 14.63%；预计 2024 年一季度电力设备毛利率仍保持较高水平。一季度一般来说是淡季， 国内开工较少，公司电力设备同比增速 14.63%、扣非净利润同比增速 24.09%已经是较好水平。展往未来，随着国内开工回暖，产品结构持续优 化（真空开关占比提升，特高压批量订单开始交付， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于华明电力装备股份有限公司2021年非公开发行股票之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐人"） 作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"、"公司"）2021年非公开发 行股票的保荐人，持续督导期间为2022年3月22日至2023年12月31日。华明装备于2024 年4月11日披露《2023年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具本持续督导 保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 申万宏源承销保荐作为华明装备2021年非公开发行股票的保荐人，指定秦丹、虞校 辉两名保荐代表人负责持续督导工作。截至2023年12月31日，保荐人对华明装备2021年 非公开发行股票的持续督导期限已经届满。上述期间，保荐人及保荐代表人的主要工作 如下： 1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等 各项内部控制制度并严格执行 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于华明电力装备股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" 或"保荐机构"）作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"或 "公司"）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，对华明装备进行了持续督导现场检 查工作，报告如下： | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责 被保荐公司简称：华明装备 | | | | --- | --- | --- | | 任公司 | | | | 保荐代表人姓名：秦丹 联系电话：021-33389802 | | | | 保荐代表人姓名：虞校辉 联系电话：021-33388600 | | | | 现场检查人员姓名：秦丹 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024年4月19日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | 是 （一）公司治理 | 否 | 不适用 | | 现场检查手 ...

| 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：华明装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦 丹 | 联系电话：021-33389802 | | 保荐代表人姓名：虞校辉 | 联系电话：021-33388600 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于华明电力装备股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 及解决措施 | | 1.股份锁定和转让限制的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.持股 5%以上股东减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.稳定股价预案及承诺 | 是 | 不适用 | | 4.关于信息披露重大违规的相关承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于本次募集资金到位后填补被摊薄即期回报的 | 是 | 不适用 | | 措施及承诺 | | | | 6.未能履行承诺事项时的约束措施 | 是 | 不适用 | | 7.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 ...

（一）培训时间与地点 1.培训时间：2024年4月10日 2.培训地点：华明装备会议室+视频会议 3.培训方式：现场会议+视频会议 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于华明电力装备股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"、"公司"） 2021年非公开发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年4月10日对华明装备董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人等进行了2023年 度持续督导培训，具体情况如下： 一、培训情况 实施本次现场培训前，保荐人编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的 相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐人向公司提供了讲义课件以供自学。 二、培训效果 保荐人为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场、视频讲解方式与培 训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更 加深刻地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作方 面的要求和 ...

券 研 司 2024 年 04 月 21 日 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...