一、制定本规划考虑的因素 公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股 东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，充分重视对投资者 合理投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在利 润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东） 和监事的意见。 三、公司未来三年（2023 年-2025 年）具体股东回报规划 （一）利润分配的形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股 利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司在选择利润分配方式 时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配的时间间隔：公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进 行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司 华明电力装备股份有限公司 ...

华明电力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 的规定，华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独 立董事江秀臣、崔源、张坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事江秀臣、崔源、张坚的任职经历以及相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华明电力装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 华明电力装备股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人江秀臣，于 2023 年 8 月起担任华明电力装备股份有 ...

华明电力装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名成员组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对 董事会负责。 （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负 责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 ...

一、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立日 期 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时 拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得 证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合伙人为谭小青先生， 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 245 人，注册会计师人数 1656 人， 注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕016 号 华明电力装备股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 ...

现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 崔源：1987 年出生，法学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任上海金茂凯 德律师事务所合伙人、专职律师、上海金茂凯德（青岛）律师事务所负责人，现 任北京市两高（上海）律师事务所合伙人、律师。自 2019 年 9 月 12 日起担任公 司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、、出席会议情况 华明电力装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2023 年 8 月，本人由于个人原因申请辞去华明装备第六届董事会独立董事、 战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。2023 年 8 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会完成了新任独立董事的选举，自此本人 不再担任公司独立董事，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈栋才，1957 年出生，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。曾就 职于国 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责，保 证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董 事会和股东大会。监事会现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 4 月 11 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议并通过 了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告 全文及摘要》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度利润分配预 案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于开展外汇套 期保值业务的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展资 产池业务的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关 ...

华明电力装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、2023 年度公司经营与发展情况 2023 年度，公司营业收入、净利润均创历史新高，这主要得益于公司核心业 务电力设备业务的行业景气度在不断上升，产品需求快速提高。2023 年公司分 接开关产品的市场认可度进一步提升：在特高压领域，公司与客户签订特高压产 品批量化销售商业合同；公司参与研制的特高压分接开关被国家能源局列为第三 批能源领域首台（套）重大技术装备（项目）名单；分接开关产品首次被应用于 国内核电领域；首台套 115kV 移相变压器分接开关实现正式投运等。这些都充分 表明公司在分接开关领域的技术实力在不断增强。 二、2023 年公司董事会主要工作 1 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共计召开董事会会议 6 次，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的要求规范运作。具体审议情况如下： ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2024〕009 号 华明电力装备股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资 子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15 亿元自有资 金用于购买安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构发 行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品 等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同时授权公司董事长具体办理 实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。现将具体情 况公告如下： 一、现金管理基本情况 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运 作资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟利用自有闲置 资金进行现金管理，最大限度地提高公司资产运行效率。 2、投资金额 使用不超过 15 亿元自有资金 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《公 司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年 度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告(编号：XYZH/2024JNAA1B0057)。现将公司 2023 年度的财务决 算情况报告如下： 一、2023 年度经营成果 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,961,135,955.92 | 1,711,666,893.44 | 14.57% | | 减：营业成本 | 936,750,450.26 | 867,739,341.99 | 7.95% | | 税金及附加 | 31,167,944.26 | 27,028,645.55 | 15.31% | | 销售费用 | 212,445,285.51 | 200,271,848.46 | 6.08% | | 管理费用 | 135,889,965.80 | 13 ...