华明电力装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责制订公司董事、高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任， 主任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委 员代行其职权；主任委员、主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连 任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三章 职责 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕005 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会 议于 2024 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召 开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席 尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕007 号 华明电力装备股份有限公司 关于申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司。公 司及控股子公司累计经审批的对外担保金额合计已超过上市公司最近一期经审 计（2023 年度）净资产的 50%，超过最近一期经审计（2023 年度）总资产的 30%。被担保方上海华明电力设备工程有限公司资产负债率超过 70%。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华明装备"）第六届董 事会第十次会议审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公 司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额 度不超过人民币 15 亿元的担保，其中向资产负债率为 70%以下（含）的下属子 公司提供的担保额度不超过 130,000 万元，向资产负债率 70%以上的下属子公司 提供的担保额度不超过 20,000 万元。该额度由公司及公司 ...

华明电力装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华明装备"） 于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度净利润 为 574,580,035.67 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照 净利润的 10%提取法定盈余公积金 57,458,003.57 元，加上历年留存的未分配 利润后，本次可供分配利润为 796,920,664.75 元。 公司拟以本次董事会审议时，公司总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共分配现金股利 492,923,987.05 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 ...

根据《公司章程》等有关规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公正的原则，基于独立判断的立场， 现对拟提交公司第六届董事会第十次会议审议的相关议案进行了事前审核，发 表意见如下： 华明电力装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预 测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影 响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，因此，同意将该事项提交公司董事会审议。 二、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 事前认可意见 公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项 的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和全体股 东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《华明电力装备股份 ...

一、责任保险的具体方案 为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险 的具体方案如下： 1、投保人：华明电力装备股份有限公司 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕011 号 华明电力装备股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具 ...

华明电力装备股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； 第一章 总则 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）公 司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《华明电 力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实 履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） （二）选举和更换由非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号: 〔2024〕008 号 华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）国际 业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公 司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"） 拟开展远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外 汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元等币种。公司及子公司开展的外 汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5,000 万美 元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值 1,000 万美元。有效期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环 使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十次 会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该议案无需提 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本人被选举为公司第五届董事会 独立董事，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江秀臣：1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍。江秀臣先生曾任职西安 高压开关厂技术员；思源电气股份有限公司独立董事；东方电子股份有限公司独 立董事。现任职上海交通大学教授。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要 ...

华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞 口进行套期保值。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇 ...