注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四 舍五入的原因所引起。 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕014 号 华明电力装备股份有限公司 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，华明 电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董 事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、确认公司董事、监事 2023 年度薪酬发放情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2023 年度税前薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （人民币万元） | | 1 | 肖毅 | 董事长 | 现任 | 99.52 | | 2 | 陆维力 | 董事、总经理 | 现任 | 70.12 | ...

2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 华明电力装备股份有限公司 我们审计了华明电力装备股份有限公司（以下简称华明装备公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了华明装备公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于华明电力装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA1F0005 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了华明电力装备股份有限公司（以下简称华 明装备公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2024JNAA1B0057 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华明装备公司编制了本专项说明所附的华明装备公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是华明 ...

关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属控股公司与银行开展资产池业务，共享不超过人民币 40,000 万元的资 产池额度，资产池的业务开展期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环使用。具 体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属控股公司的经营需要确定。根据 《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、资产池业务情况概述 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕010 号 华明电力装备股份有限公司 1、业务概述 资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资 产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产 池平台 ...

华明电力装备股份有限公司 公司章程修正案 公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 但是，有下列情形之一的除外： | 但是，有下列情形之一的除外： | | | 公司不得收购本公司股份。 | 公司不得收购本公司股份。 | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股份的 | （二）与持有本公司股份的 | | | 其他公司合并； | 其他公司合并； | | | （三）将股份用于员工持股 | （三）将股份用于员工持股 | | | 计划或者股权激励； | 计划或者股权激励； | | | （四）股东因对股东大会作 | （四）股东因对股东大会作 | | | 出的公司合并、分立决议持异议， | 出的公司合并、分立决议持异议， | | | 要求公司收购其股份； | 要求公司收购其股份； | | | （五）将股份用于转换公司 | （五）将股份用于转换公司 | | 第二十 三条 | 发行的可转换为股票的公司债 | 发行的可转换为股票的公司债 | | | 券； | 券； | | | （ ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕013 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进华明电力装备股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《华明电力装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第九条 担任本公司独立董事应当具备下列条件： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《独立董事办法》和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当 独立履行职责，不受 ...

第一章 总则 第一条 为规范华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切 实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和规范性文件以及《华明电力装备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后， 提交董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 华明电力装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月） 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证券法》等法律法规及 规范性文件规定的资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条 件： （一）具有独立的法人 ...

第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事： 华明电力装备股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《华 明电力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大 会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾 3 年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等规定，制定本实施细则。 华明电力装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第三条 审计委员会由三至五名成员组成，独立董事应当过半数并 担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设工作小 ...