五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □适用 不适用 42 3.3 电力工程业务的行业特有经营模式 4、市场地位 5、主要的业绩驱动因素 二、核心竞争力分析 （1）拥有包括特高压在内的行业领先技术 公司拥有基材采购、零件加工、成品组装等全产业链生产能力，以确保交付的产品质量可靠、稳定性高。目前近 80% 的零部件系通过自主设计并加工完成，并自行设计了专用的数控设备，以提高零部件的总体加工精度。投资建成了低压 钢模精密浇铸生产系统。经过低压钢模成型的零部件的致密性和机械强度比原先的工艺提高了 50%。公司形成了从铜粉、 锡粉的粉末冶金，钢锭、铝锭的铸造加工、以数控加工为中心的智能制造等到最终产品的全产业链制造模式。并且公司 同时拥有遵义和上海两个全产业链的生产基地。 11 公司以 ISO9001-2016 质量管理体系为标准，进行了行之有效的质量管理体系策划，建立了完善的质量管理体系。每 月的质量会议把外部的客户需求和问题以及公司内部的问题进行充分探讨，并提出切实有效的纠正和预防措施。公司的 产品可靠性达到国际先进水平。公司今后将更多的通过人工智能、AI 识别、软件、大数据的方式，不 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2023〕038 号 华明电力装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 将担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会 委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。江秀臣先生已取得独立董事 资格证书，本次独立董事候选人江秀臣先生的任职资格和独立性尚需提请深圳证 券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 一、关于独立董事辞职的事项 华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"或"公司"）近日收到 公司独立董事陈栋才先生提交的书面辞职报告。陈栋才先生由于个人原因申请辞 去华明装备第六届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与 考核委员会委员等职务。陈栋才先生辞去上述相关职务后，将担任公司顾问。 依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，陈栋才先生的辞职将导致独立董 ...

华明电力装备股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 为进一步规范和健全华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的回报规划和机制，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》等相关文件的要求，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划等 多种因素基础上，公司制订了《华明电力装备股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股 东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，充分重视对投资者 合理投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司当 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕039 号 华明电力装备股份有限公司 关于为全资下属公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 本次被担保对象山东星球企业孵化有限公司的资产负债率超过 70%，提请投 资者充分关注担保风险。 法定代表人：伍永亮 注册地点：山东省枣庄市山亭经济开发区山旺路 773 号翼云科创园 B 厂房二 层 一、担保情况概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华明装备"）全资下属 公司山东星球企业孵化有限公司（以下简称"山东星球"）因业务发展需要，拟 与国银金融租赁股份有限公司(以下简称"国银租赁")开展融资租赁业务并签署 《融资租赁合同》(以下简称"主合同")，租赁本金为 266,000,000 元人民币， 融资期限为 15 年，租赁利率以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 的 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）作为计价基础加 70 基点确定，概算租赁 年利率为 4.90%，概算租金总额（含税）为 381,924,594.76 元人民 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕041 号 华明电力装备股份有限公司 关于设立全资下属公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步推动公司数控业务的发展。华 明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东法因数控机械设 备有限公司（以下简称"法因数控"）拟投资 700 万元设立全资下属公司山东法 因未来智能制造有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称"法 因未来"）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大 会审议。 二、新设公司的基本情况 （一）新设公司的基本信息 1、公司名称：山东法因未来智能制造有限公司 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的 项目外， ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2023〕034 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会 议参加人，本次会议于 2023 年 8 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加 通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报告 全文及摘要》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2023〕036 号 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年 度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计 130 万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘任事务所的基本信息 华明电力装备股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2021 年度业 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：华明电力装备股份有限公司 会计机构负责人： 1 单位：万元 | 23年 | 月 | 占 | 用 | 23年 | 月 | 20 | 1-6 | 20 | 1-6 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 的 | 关 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 23年 | 23年 | 偿 | 23年 | 司 | 司 | 1月 | 1日 | 月 | 6月 | 30日 | 20 | 20 | 1-6 | 20 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 资 | 金 | 占 | 名 | 称 | 发 | 生 | 额 | 含 | 占 | 资 | 金 | 的 | 利 | 占 | 原 | 占 | 性 | 质 | 非 | 经 | 用 | 用 | 方 | 累 | 计 | （不 | 用 | 用 | 形 | 成 | 因 | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

华明电力装备股份有限公司独立董事 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 （一）控股股东及关联方资金占用方面 2023 年 1 月至 6 月内（以下简称"报告期"），公司不存在控股股东及关联方 非经营资金占用。 （二）公司对外担保方面 我们就报告期公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为： 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 报告期内，公司担保实际发生额为 5,090 万元、余额为 37,390 万元，全部为对 全资子公司的担保。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关规定，作为华明电力装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事 会第八次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现对 公司第六届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见如下： 报告期内，公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存 在为外部第三方提供担保的情况。 公司对外担保的风 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕040 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日 0 ...