华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人江秀臣，作为华明电力装备股份有限公司第6届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第6届董事会提名委员会资格 审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名江秀臣为华明电力装备 股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任华明电力装备股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第6届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如 ...

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 未来审计工作的要求。我们认为公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）有助于确保公司审计工作的独立性，是公司业务发展的需要，符合公司及 全体股东利益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议 案》提交公司董事会和股东大会审议。 （以下无正文） 华明电力装备股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《华明电力装备股份有限公司章程》的相关规定， 作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 六届董事会第八次会议的相关议案发表如下事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 （此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第八次会议相关事项的 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2023〕037 号 华明电力装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开的第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次会计政策变更情况概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》的会 计政策变更。 具体情况如下： 1、变更日期：自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新会计政策。 2、会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延 ...

一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会 议于2023年8月10日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席 尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报 告全文及摘要》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2023 年 半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年 半年度报告全文》 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | ■其他 嘉实基金：吴悠、陈黎明。 泰康基金：金宏伟、王琦、张欣星、张永兴、徐占杰、庄珺涵、 刘宁、杨冬冬、林崇平、姜朔、李帛洋；东吴证券：曾朵红、 参与单位名称 滕飞、司鑫尧。 及人员姓名 中信保诚：孙浩中、金建投资：张宇滨、中信建投：郑博元、 太平养老：张浩、勤辰资产：赵乃凡、太保资产：恽敏、中信 建投：雷云泽。 2023 年 7 月 10 日 10:00-11:30（线上） 时间 2023 年 7 月 10 日 13:10-14:40（现场） 2023 年 7 月 10 日 15:10-16:50（现场） 地点 公司 上市公司接待 人员姓名 董事长：肖毅、董事会秘书：夏海晶、财务总监：雷纯立 1、公司客户中 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | ■现场参观 | | □其他 参与单位名称 及人员姓名 易方达：胡致远 时间 2023 年 6 月 20 日 15:00-16:30 地点 公司 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：夏海晶 1、公司分接开关主要是用于 35kV-500kV 之间的变压器上 吗？ 公司的产品主要集中在 35kV-220kV 之间，500kV 以上本身 市场需求较少，目前公司占比也不高，我们相信未来公司在特 投资者关系活 高压市场的突破和成功会给公司 500kV 以上产品市场的突破带 动主要内容介 来巨大的意义和品牌效应。 绍 q 2、公司产品的价格情况？ 在同一电压等级内不同型号的真空式、油浸式的分接开 关，以及有载和无载产品的价格差别也会很大，因此单 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | ■现场参观 | | | | □其他 电话调研 | | 参与单位名称 及人员姓名 瑞银证券：利林海 时间 2023 年 6 月 7 日 15:00-16:30 地点 公司 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：夏海晶 1、分接开关的应用领域？ 公司主要产品是应用在 35kV 及以上的变压器。分接开关 属于比较细分的市场，目前分接开关的最终下游主要分电网内 和电网外两块：网内主要就是电网公司；网外比较分散，涵盖 投资者关系活 了从电源侧到用户侧以及大量的特种变压器。网内和网外，在 动主要内容介 2021 年以前，电网内和电网外的客户占比大约在 1:1 的水平， 绍 2021 年至今，随着工业用户和新能源客户的增长，网外客户占 比一直较高 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | ■现场参观 | | | | □其他 电话调研 | | 浦银安盛基金：王笑；东方证券：万里明；富安达基金：张心 怡；上海泰旸资产：郭一鸣；易木基金：孙会东；睿沣资产： 参与单位名称 丁颖；友邦人寿：顾文天；财通证券：沈晨、张一池。 及人员姓名 华福证券：邓伟、郑洋；诺安基金：刘晓飞；中海基金：姚晨 曦。 时间 2023 年 6 月 5 日 15:00-16:15（现场） 2023 年 6 月 6 日 14:30-16:30（现场） 地点 公司 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：夏海晶 1、电网升级改造带来的影响？ 从过去一两年的情况来看电网外的占比高于电网内，同时 投资者关系活 增速的角度也是网外要更快一些，从目前新能源装机规模的 ...

Cost Reduction and Production Optimization - The company focuses on reducing production costs through advancements in technology, such as 3D printing, which can lower the cost of complex parts processing [2] - Future strategies include using composite materials and optimizing production processes to improve material utilization and reduce labor costs [2][3] Market Share and Product Development - Vacuum switches currently hold a market share of approximately 30%, with this proportion increasing due to their superior safety and lifespan compared to traditional oil-immersed switches [3] - The value of vacuum switches is about 2-4 times higher than that of oil-immersed switches, reflecting their increased manufacturing difficulty and cost [3] - The company is prioritizing the development of vacuum switches, which offer advantages in safety, stability, and maintenance costs [3] Market Trends and Industry Shifts - Internationally, competitors are phasing out oil-immersed switches in favor of vacuum switches, driven by higher long-term maintenance costs of oil-immersed switches [3] - Domestically, oil-immersed switches remain prevalent due to cost advantages and limited awareness of long-term maintenance benefits, but a shift towards vacuum switches is anticipated as the industry evolves [3] Grid Transformation and Product Adaptation - The company is exploring ways to adapt its switches for use in distribution networks, focusing on reducing size and cost to make them more viable for these applications [4] - Development of power electronic-based switches is underway to meet the specific needs of distribution networks [4] Product Promotion and Market Cycles - The promotion of vacuum switches is progressing, with initial adoption by grid system clients and industrial power transformers, followed by increasing demand from the renewable energy sector [4] - The market cycle for industrial projects typically involves a 1-2 year operational period before widespread adoption, with industry hotspots shifting every 4-5 years [4] Overseas Market and Investment Strategy - Overseas demand for vacuum switches is recovering post-pandemic, with growth observed in markets like Russia and Ukraine [5] - The company is investing in overseas renewable energy projects, particularly in Southeast Asia, where higher returns on investment are anticipated [5] Future Plans and Industry Positioning - The company is cautious about extending its industrial chain, focusing on projects that offer profitability and synergies with existing operations [6] - In the high-voltage sector, the company is contributing to national projects, with the first set of high-voltage AC and DC switches already operational, though full domestic substitution remains a future goal [6] - The company is revitalizing its CNC business through new product development, aiming to establish a dual focus on switches and CNC operations [6]