北京东方雨虹防水技术股份有限公司 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD. 2024 年半年度报告 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 二〇二四年八月 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主 管人员)玉烨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |-------------------------------------------------------------------------| | | | 截至目前，公司不存在 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京东方雨虹防水 技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-087 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024年8月18日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)，公 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-089 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》有关规定，现将北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]344号）核准，本公司于2021年3月4 日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）175,824,175股，发行价格为 人民币45.50元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元，本次非公开发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 保 荐 承 销 费 3,800,000.00 元 （ 含 税 ） 后 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-092 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将 会议有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年9月13日（星期五）下午14时30分 网络投票时间为：2024年9月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月13日的交 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。 （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第二章 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-090 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无 需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司财务状况与2024年半年度的经营成果，依据《企业 会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基 于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的各类资产进行了全 面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试， 从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。2024年半年度公司计提资产 减值准备总额为36,066.12万元。具体情况如下： | 项目 | 2024年半年度发生金额（万元） | | -- ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024 年 1-6 | 月占 | 2024 年 | 1-6 | 月 | 2024 年 | 1-6 | 月 | 2024 | 年 6 月 | 30 | 占用形成原 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | | 占用资金的利 | | | 偿还累计发生 | | | 日占用资金余 | | | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | | | 息(如有) | | | 金额 | | | 额 | | 因 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | ...

| 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | 是 | 押 | | | | | | | | | | | （高 | | 2024 年 8 | 2024 年 | 广发证券 | 补充 | | 李卫国 | 是 | 1,500,000 | 0.28% | 0.06% | 管锁 | 是 | | 10 月 27 | 股份有限 | | | | | | | | | | 月 23 日 | | | 质押 | | | | | | | 定 | | | 日 | 公司 | | | | | | | | 股） | | | | | | 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-084 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 被质押，具体事项如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 李卫国 是 8,000,000 1.51% 0.33% 是 （高 管锁 定 股） 是 2024 年 8 月 21 日 2024 年 10 月 23 日 国泰君安 证券股份 有限公司 补充 质押 1,700,000 0.32% 0.07% 2024 年 8 月 21 日 2024 年 9 月 26 日 华泰证券 （上海） 资产管理 1,200,000 0.23% 0.05% 有限公司 2024 ...