证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-035 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 二、审议通过了《2023 年总裁工作报告》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《2023 年财务决算报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于2024年4月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监 事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议 的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先 生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年董事会工作报告》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 《2023年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事蔡 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人朱冬青作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱冬青先生，教授级高级工程师，研究生学历。1982 年至 2015 年历任中国 建筑防水材料公司（曾更名中国化学建筑材料公司、中建材防水材料公司）助理 工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起历任中国建筑防水 协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人蔡昭昀作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 蔡昭昀女士，西安建筑科技大学工学学士，教授级高级工程师，国家一级注 册建筑师。1988 年至 1994 年任冶金部建筑研究总院助理工程师，1994 年至 2001 年任中国京冶建设工程承包公司工程师、高级工程师，2001 年至 2004 年任北京 京冶建筑设计院总建筑师，2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹"、"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对东方雨虹 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】344 号）核准，公司于 2021 年 3 月 4 日向 13 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175,824,175 股，发行 价格为人民币 45.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,999,999,962.50 元，本次非 公开发行 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-038 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》有关规定，现将北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]344号）核准，本公司于2021年3月4 日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）175,824,175股，发行价格为 人民币45.50元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元，本次非公开发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 保 荐 承 销 费 3,800,000.00 元 （ 含 税 ） 后 的 余 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 南宁东方雨虹防水材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 898.50 | 6,421.78 | | 2,597.53 | 4,722.75 | 往来款 | 非经营性占用 | | | 扬州东方雨虹新型材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 9,210.44 | | 5,591.00 | 3,624.44 | 往来款 | 非经营性占用 | | | 东方雨虹建筑修缮技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,784.78 | 3,333.79 | | ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-046 4、交易金额：公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超过 人民币 50,000 万元（不含期货标的实物交割款项），在有效期内，前述额度可 循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过前述最高额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资 金。 5、审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，公司全体独立董事同意 且独立董事专门会议审议通过了此议案。本次交易属于董事会审批权限范围，无 需提交公司股东大会审议。 6、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务是为了减少原材料价格波动 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"， 含下属控股子公司，下同）为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司 在生产经 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹"、"公司"）2021 年非 公开发行股票并上市（"本次发行"或"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，就东方雨虹部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集 资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】344号）核准，公司于2021年3月4 日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175,824,175 股，发行价格 为人民币45. ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人黄庆林作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄庆林先生，瑞士维多利亚大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师、中 国注册会计师、中国注册资产评估师、注册企业风险管理师、国际会计师。1992 年至 2000 年任湖南省审计厅主任科员、副处长；2000 年至 2011 年任华寅会计 师事务所有限责任公司董事、总审计师、总经 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人陈光进作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 14 次董事会会议，本人出席 14 次，具体出席董事 会情况如下： | 本报告期应参 | 现场 ...