2023 年 10 月 27 日 公司2023年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情 况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公 司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形。我们同意将该利润分配预案提交公司2023年第二次临时 股东大会审议。 独立董事签字： 莫凌侠 何里文 刘焕峰 桂林三金药业股份有限公司独立董事 关于2023年前三季度利润分配预案的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为桂 林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经对公司提交的相关资 料、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，现就公司2023年前三季度利润 分配预案发表如下意见： ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-030 《框架协议》签署后，各方深入沟通合作事项，但因双方对具体实施方式、 合作前景等未能达成一致，经审慎研究，公司于2023年10月9日召开第八届董事 会第五次会议审议通过了《关于终止投资合作框架协议的议案》，一致同意终止 该《框架协议》。 二、对上市公司影响 桂林三金药业股份有限公司 关于终止投资合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资合作框架协议终止概况 经桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议审议，公司于2022年12月2日与上海赛金生物医药有限公司（以下简称"目 标公司"或"上海赛金"）实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台上海品硕生 物科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"品硕生物"）签订了《投资合作 框架协议》（以下简称"《框架协议》"），公司拟以现金及全资孙公司宝船生 物医药科技（上海）有限公司（以下简称"宝船生物"）全部股权支付的方式成 为上海赛金的第一大股东并相对控股。具体内容详见公司于2022年12月3日披露 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-029 公司于2022年12月2日与上海赛金生物医药有限公司（以下简称"目标公司" 或"上海赛金"）实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台上海品硕生物科技发 展合伙企业（有限合伙）签订了《投资合作框架协议》（以下简称"《框架协议》"）， 拟以现金及全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司全部股权支付的方式 成为上海赛金的第一大股东并相对控股。《框架协议》签署后，各方深入沟通合 作事项，但因各方对具体实施方式、合作前景等未能达成一致，经公司董事会一 致通过，决定终止该《框架协议》。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月4日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2023 年10月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|--------------| | | | 编号:2023031 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | 浙商证券 诺德基金 活动参与人员 桂林三金董秘 李春 桂林三金证代 朱烨 时间 2023 年 09 月 20 日 地点 会议室 形式 线上交流 | --- | |--------------------------------------------------| | 1、上海那边白帆生物目前情况怎样? | | 近来因为整个大经济环境不景气,生物医药也处于遇冷 | | 时期,白帆手里面虽然还有一定数量的订单,但是要落地 | | 还需要一定时间,我们最大限度的控制成本、费用,对人 | | 员进行优化,尽量减少亏损。谢谢。 | | ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|--------------| | | | 编号:2023030 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | 浙商证券 东方基金 活动参与人员 桂林三金董秘 李春 桂林三金证代 朱烨 时间 2023 年 09 月 19 日 地点 会议室 形式 线上交流 | --- | |-----------------------------------------------------| | 1、我们看到第二季度的增长几乎没有,公司目前 | | 的状况怎么样了? | | 原来预计二季度第二波疫情会对销售有一定拉动,现在 | | 看来因为终端家庭的囤货比较充足,完全消化需要一定时 | | 间,也没有出现像第一波疫情那样非理性抢货的情况。加 | | ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号：2023029 ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 ■路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 中泰证券 煜德投资 循远资产 华宝基金 | | 活动参与人员 | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 时间 | 2023 年 09 月 15 日 | | 地点 | 会议室 | | 形式 | 线下交流 | | | 1、公司一线品种的销售占比有多大，还有多大的增长空 间？ | | | 目前公司一线品种西瓜霜、三金片，占比接近销售收 | | | 入的八成，目前正在进行产品的二次开发如推出新的剂型、 | | | 增加适应症、联合用药等，我们认为公司产品在对应的口 | | | 腔咽喉、泌尿系统市场的销量还是有提升潜力的，谢谢。 | | | 2、公司二线品种的一些情况，未来的增长和期望？ | | | 二线品种以公司独家特色为主，本次员工持股计划针 | | | 对二线品种的考核是引 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-028 桂林三金药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及董监高自愿承诺不减持 公司股份的公告 一、承诺主体及持股情况 二、承诺主要内容 1 基于对公司未来发展的信心及投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健 康发展，维护资本市场稳定，维护广大投资者的利益，公司控股股东三金集团、 实际控制人、董事长兼总裁邹洵先生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生、董 事副总裁邹准先生、董事副总裁雷敬杜先生、监事会主席阳忠阳先生共同承诺： 自2023年9月14日起六个月内不以任何方式减持本机构/本人直接持有的公司股 份；承诺在上述承诺期间内，如因公司转增股本、送红股、配股等原因而增加股 份的，亦遵守上述不减持承诺。 公司董事会将督促上述主体严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》及 中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。 控股股东桂林三金集团股份有限公司及实际控制人、董事长兼总裁邹洵先 生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生、董事副总裁邹准先生、董事副总裁雷 敬杜先生、监事会主席阳忠阳先生保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准 ...

| | 的八成，目前正在进行产品的二次开发如推出新的剂型、 | | --- | --- | | | 增加适应症、联合用药等，我们认为公司产品在对应的口 | | | 腔咽喉、泌尿系统市场的销量还是有提升潜力的，谢谢。 | | | 5、我们的百亿三金目标是如何拆解的？ | | | 我们还是坚持以中药制药为核心，中药在其中肯定占 | | | 最大一块，大概是 50 个亿左右，剩下来大健康占 10 个亿， | | | 化学药占 10 个亿，生物制药大概占 20-30 个亿，谢谢。 | | | 6、这一期的员工持股计划效果不错，下一期什么时候推 | | | 出？ | | | 主要是看这一期员工持股计划的效果，这一期的员工持 | | | 股我们的考核机制有自己的特点，并且在逐步完善过程中， | | | 如果这期效果不错，会考虑启动第二期，但是这个要根据 | | | 当时的具体情况来定，绩效，KPI 考核还需要不断完善。 | | | 谢谢。 | | | 7、上海那边白帆生物目前情况怎样？ | | | 近来因为整个大经济环境不景气，生物医药也处于遇冷 | | | 时期，白帆手里面虽然还有一定数量的订单，但是要落地 | | | ...

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| | 药店销售有一些影响。下半年我们主要根据市场在终端方 | | --- | --- | | | 面发力，加大促销力度，提升终端的铺货率。谢谢。 | | | 5、基药目录公司做了哪些工作，何时推出？ | | | 对于基药目录调整公司一直都在做一些基础的工作， | | | 争取有 2-3 个品种进入新调整的基药目录，一般情况下， | | | 品种进入到基药目录，对销售都会有一个正向的拉动，但 | | | 是基药目录何时推出，不是公司能够把握的，谢谢。 | | | 6、这一期的员工持股计划效果不错，下一期什么时候推 出？ | | | 主要是看这一期员工持股计划的效果，这一期的员工持 | | | 股我们的考核机制有自己的特点，并且在逐步完善过程中， | | | 如果这期效果不错，会考虑启动第二期，但是这个要根据 | | | 当时的具体情况来定，绩效，KPI 考核还需要不断完善。 | | | 谢谢。 | | 关于本次活动是否涉 | 无 | | 及应披露重大信息的 | | | 说明 | | | 无 活动过程中所使用的 | | | 演示文稿、提供的文 | | | 档等附件（如有，可 | | | 作为附件） | | | ...