第一条 为加强浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作 管理，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计规范化、标准化，发挥内部 审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属各内部机构、各子公司（含全资子公司、 控股子公司、分公司等，下同）的内部审计工作。 第三条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司的财务收支、经营活动、内部控制和风 险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标 的活动。 第四条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，保证公司经 ...

第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，提升公司治理能力，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《浙江 万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， ...

第一条 为促进浙江万马股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事行为，维护公司整体利益， 保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《浙江万马股份有限公司公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 ...

第一条 为进一步完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强内部控制建设，提高规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会对年 报编制和披露的监督作用。根据有关法律、法规、规章及《浙江万马股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司年报编制和披露 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作。 - 1 - 第七条 审计委员会应当在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表， 经审阅认为存在问题的应当形成书面意见。 第八条 审计委员会应当在年审注册会计师进场后，加强与其沟通，在其出 具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第九条 审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第十条 年度财务报告审计完成后，董事会审计委员会应对年审后的年度财 务会计报表发表意见，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审核。 同时，审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度审计工作的总结报 告和下年度续聘或改聘会计师事务所的意见 ...

| |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观  | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中信证券、东方证券、中泰证券、浙商证券、国金证券、国海证 | | 人员姓名 | 券、东北证券、东海证券、高毅资产、招商基金、浙商基金、富 | | | 国基金、国寿安保基金、星石投资等机构投资者合计 49 人 | | 时间 | 2023 年 10 月 19 日 | | 地点 | 杭州 | | 上市公司接待人 | 公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 | | 员姓名 | 新能源制造中心总监：赵彬建 | | | 公司证券事务助理：王旭斐 | | | 一、投资者接待会首先由副总经理兼董事会秘书赵宇恺等人 带领投资者实地参观调研了万马新能源制造中心。并通过召开交 | | | 流座谈会，详细介绍了公司"一体两翼"发展战略及电线电缆、 | | | 新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 | | 投资者关系活动 | 二、问答环节： | | 主要内容介绍 | 1、万马 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于经营合同中标的提示性公告 三、风险提示 合同执行过程中，可能存在市场变化、项目施工期限调整、订单交付量和周 期变化、原材料价格等波动导致利润情况变化等不确定性风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 | 行业领域 | 客户名称 | 产品类别 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元) | | 新能源 | 某新能源车企业 | 中压电缆低压电缆 | 152,200 | | | 某湖北锂电新材料企业 | 中压电缆低压电缆 | 10,000 | | 轨道交通 | 大西铁路 | 中压电缆 | 9,609 | | | 中铁隧道局 | 中压电缆低压电缆控缆布电线 | 9,798 | | | 蒙冀铁路 | 中压电缆 | 3,516 | | | 中铁十一局 | 低压电缆控缆防火电缆 | 1,483 | | 电力系统 | 国家电网公司 | 超高压电缆中压电缆 | ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 浙江万马股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-027 产管理等项目的体系审核并逐步形成了批量交付，全系列产品均 具备 UL 和 CE 认证，检测中心是 TÜV 莱茵授权检测实验室。2、 公司是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司之一， 目前已逐步掌握了信息化先进制造业的核心技术，打破工业机器 人国际主要线缆供货商的垄断，推动上游核心零部件的国产化进 程，为持续优化成本并整合国产供应链的安全性和可控性提供了 更广泛空间。 5、公司电力产品的客户类型有哪些？ 答：公司电力产品的客户类型包括电力（电网）、建筑安装、 房地产、轨道交通、石油石化等行业。 6、万马高分子主要产品有哪些？ 答：万马高分子是电线电缆领域国内领先的新材料企业，专 业从事电力电缆化学交联绝缘材料、屏蔽材料、电缆用阻燃性材 料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售。公司主要产品 涵盖了电线电缆制造所需的绝缘、护套、屏蔽等材料，其中绝缘 类包括化学交联和硅烷交联等产品，护套类包括 PVC、低烟无卤、 阻燃 PE 等产品。特色产品有：220kV 化学交联聚乙烯超高压电 缆用绝缘料；1 ...

浙江万马股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机 "打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mnf.gov.cn）"进行重点 ， 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 6-1-2 ornton t 12 审计报告 致同审字(2023)第 320A010176号 浙江万马股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公司)财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了万马股份公司 2022年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2022年度的合并及公司经营成果和现 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年九月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年八月 | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 13 | | 四、 | 发行人的设立 17 | | 五、 | 发行人的独立性 17 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 18 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 19 | | 八、 | 发行人的业务 19 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 20 | | 十、 | 发行人的主要财产 20 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 22 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 24 | | 十六、 | 发行人的税务 25 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 25 | | 十八、 | 发行人募集资 ...