| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2025年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人； 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 （表决票 5 ...

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 详见刊登在巨潮资讯网 ...

西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会 关于拟续聘 2025 年度审计机构的核查意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定， 公司董事会审计委员会对拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中勤万信"）为 2025 年审计机构事项进行了核查，发表意见如下： 李春瑜 刘凯列 果德安 二〇二五年四月十八日 （以下无正文） （本页无正文，为西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会关于拟续聘 2025 年度审计机构的核查意见签字页） 审计委员会委员签字： 中勤万信具备证券相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2024 年度 审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地 完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。 鉴于中勤万信为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则， 为保持审计业务的连续性，综合考虑审 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称"公司"）经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。现将具 体内容公告如下： 一、2025年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公 司弥补亏损、 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2、监事会审议情况 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 预案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本（扣除回购账户中的股 份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），送红股 0 股， 不以公积金转增股本。 公司于 2025 年 1 月完成 2024 年 特 别 分 红 权 益 分 派 ， 分 红 金 额 116,838,868.96 元，加上本次预计现金分红 201,412,170.64 元，合计预计现金 分红总额 318,251,039.60 元，现金分红总额占 2024 年归属于上市公司股东的净 利润的比例为 54.66%。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8 ...

内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0385 号 | | | 目 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 | 容 | | 页 次 | 西藏奇正藏药股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0385 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0094 号 目录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 附件： | | | 西藏奇正藏药股份有限公司董事会关于 2024 | 年 3-14 | | 度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0094 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正 藏药"）董事会编制的《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 奇正藏药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（中 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0272 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | 3.合并利润表 | 9 | | 4.母公司利润表 | 10 | | 5.合并现金流量表 | 11 | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-114 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0272 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 ...

| 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3-4 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于西藏奇正藏药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0093 号 关于对西藏奇正藏药股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奇正藏药 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奇正藏药 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面未发现不一致。除了对奇正藏药实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程 序。 为了更好地理解奇正藏药 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况， 后附汇总表应当与已审计的财务报表 ...