2024年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2024年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王玉荣，女，1976年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通 大学计算机软件学士、上海交通大学企业管理硕士、西安交通大学管理科学与工 程博士。曾任上海汉普管理咨询有限公司副总经理。现任公司独立董事，上海企 源科技股份有限公司联合创始人/董事，浙江清源信息科技有限公司执行董事兼 经理，西利企源（上海）信息科技有限公司董事，陕西企程丝路产金科技发展有 限公司执行董事兼总经理，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司监事，浙江 清华长三角研究院产业互联网研究中心主任，中国中小企业协会副会长、产业互 联网专委会主任，泸州老窖股份有限公司战略顾问、宁夏西 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2024年，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人始终坚守职责，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规，以及《公司章程》、 《独立董事工作规则》，勤勉尽责，切实维护公司与全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人李春瑜，男，1973年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。首都经济 贸易大学硕士、中国人民大学博士。现任公司独立董事，中国社会科学院工业经 济研究所副研究员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2024年度，公司召开董事会11次、股东会6次。本人亲自出席了任期内召开 的董事会和股东会，认真审议议案、审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席的情形。 | 独立董 | 应 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2024年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、独立地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人果德安，男，1962年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京医科 大学药学院生药学博士，美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学药学院 教授，现任公司独立董事，中国科学院上海药物研究所研究员，中药标准化技术 国家工程研究中心主任，上海中药现代化研究中心主任，东阿阿胶股份有限公司 独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 202 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. 2024 年年度报告 股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 中国 西藏 2025 年 04 月 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年年度报告全文 创新·传承·融合 建造人间香巴拉 融合："奇正藏药，重在疗效"、"藏药湿敷，一贴止痛"，我们用品牌链接用户，持续打造公司产品 的品牌价值。我们自建专业营销队伍，以独树一帜的转化医学、学术营销和品牌营销能力，让藏药走下 高原，走向广阔的市场；通过循证医学研究丰富藏药在现代临床治疗的应用场景、积极推动藏药纳入国 1 2025 年，奇正藏药迎来三十岁生辰。追忆往昔，自 1995 年在雪域高原播下第一粒创业火种，奇正藏 药已悄然完成三次历史性跨越——作为中国光彩事业投资扶贫援藏史上第一家企业落户西藏林芝，以 "藏药第一股"之姿敲响深交所上市钟声，以藏药现代化领军企业之势构建起覆盖药材种植、研发、智 能制造、销售、医院等的全产业链生态。 三十年孜孜以求，奇正藏药在传统藏医理论的指导下，运用现代医药技术及方法，深度解 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-028 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 2,564,946.91 | 报 ...

ESG 2024 奇正藏药 环境、社会和公司治理报告 种 / 下 / 幸 / 福 获 / 取 / 自 / 在 微信扫码，即可订阅 "奇正藏药投资者关系平台"公众号 CONTENTS 目录 名誉董事长致辞 /01 董事长致辞 /02 总裁致辞 /03 文化传承 /38 5.1 藏医药文化的保护与传承 / 39 5.2 助力藏医教育事业发展 / 40 5.3 投身乡村振兴 开展公益活动 / 42 4.3 向善爱人的企业文化氛围 / 36 附录 /48 关键绩效 / 48 年度主要荣誉 / 50 合并财务报表中所包含的实体 / 52 香港联合交易所 ESG 指引 / 53 GRI 内容索引 / 56 "联合国全球契约十项基本原则"/ 59 关于本报告 /60 1995 年，是奇正藏药扎根西藏的元年。那一年，在雪山朝圣的途中，我凝望着藏区牛粪 炉的烟火，脑海中浮现出科学实验室的明光；眼前是雪域随风飘动的经幡，思绪又不禁飘向科 学仪器的精密构造。彼时，我在巨大的反差中顿悟：虽有差异与多元，但人类对提高生命质量 的追求是始终同频。 2024 年，我参加珠峰考察。在世界之巅，感受着藏医药哲学体系中"地、水、火、风、空" 五 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事果德安 先生、李春瑜先生、王玉荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事果德安先生、李春瑜先生、王玉荣女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2024年度监事会工作报告 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司章 程》的规定履行职责，公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合 法律、法规的要求。2024年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责。报告期内公司监事会对公司重大的经济活动、董事及高级管 理人员履行职责的情况进行了有效监督和检查，对企业的规范运作和发展起到积 极作用。 一、报告期内监事会工作回顾 报告期内，监事会召开9次会议。 1、2024年4月10日，公司第五届监事会第二十次会议以通讯形式召开，会议 应到监事4人，实到4人。会议审议通过如下议案： （1）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》； （2）审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》； （3）审议通过了《关于第六届监事会监事薪酬的议案》。 （1）审议通过了《2023年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2023年度财务决算报告》； ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回 购股份 148,800 股，占公司总股本的 0.0280%，其中，最高成交价为 23.00 元/ 股，最低成交价为 22.36 元/股，成交总金额为 3,380,561.00 元（不含交易费 用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。 本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《回购指引》的相关规定。具体如下： （一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份： 一、回购股份的进展情况 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-016 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | 证券代码：002287 | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 债券代码：128133 | | | | 债券简称：奇正转债 | | | | | | | 元/股 | 转股价格：19.39 | | | | | | | | | | | 3 | 转股时间：2021 年 | 月 | 29 | 日至 | 2026 | 年 | 9 | 月 | 21 | 日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 | | | | | | | | | | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | | | | | | | | | | 指引第 15 号——可转换 ...