| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，发行总额 8.00 亿元。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]952 号"文同意， 公司 8.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"奇正转债"，债券代码"128133"。 3、可转换公司债券转股期限 根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 9 月 28 日，即募集资 金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日（2021 年 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》； 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见 2024 年 12 月 31 日刊登在 《证券时报》、巨潮资讯网 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 章程 （二〇二四年十二月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》； 鉴于公司监事辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事 会提名唐林林女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会通过之 日起至第六届监事会任期届满时止。唐林林女士简历详见附件。详见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更监事及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-076） 本议案尚需提请公司股东会审议。 1、 ...

据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度实现 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 393,375,922.95 元，其中母公司实 现净利润为 305,137,549.48 元，截至 2024 年 9 月 30 日，可供股东分配的利润 为 1,854,620,047.81 元。 在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，董事会提议以实施权益 分派股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 20 日，公司总股本 531,085,718 股，以此计算合计拟派发现金红利 116,838,857.96 元。 若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化 的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 上述分红预案尚需提交公司股东会审议，将于股东会审议通过之日起两个月 内实施完毕。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于变更监事及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关辞职情况 1、职工代表监事辞职 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事陈宏艳女士提交的书面辞职报告。陈宏艳女士因工作调整，申请辞去职 工代表监事职务，辞职后将在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，陈宏艳女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数，辞职报告自送达公司监事会之日起生效，公司将尽快完成监事补选工作。 截至公告日，陈宏艳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司监事会对陈宏艳女士任职期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献 表示衷心感谢。 2、证券事务代表辞职 公司董事 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为 子公司担保的议案》，公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展合计额度 不超过人民币 65,000 万元的票据池业务，其中公司为子公司票据池质押融资担 保额度18,000万元；票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起12个月。 本事项不构成关联交易；本议案尚需提请公司股东会审议。具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2024 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30； 网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13: ...

西藏奇正藏药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 因业务需要，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子 公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称"西藏营销"）向银行申请综合授信 事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。西藏营销资产负债率低于 70%。上述担保合同尚未签订，实际担 保金额、期限等以担保合同为准。 本担保事项经公司第六届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保 事项尚需提请公司股东会审议。本次担保事项不构成关联交易。 二、担保具体情况 单位：万元 | 担保方 | 被担 | 担保方持 | 被担保方最 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 30 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提请公司股东 会以特别决议审议。《公司章程》具体修订情况如下： 董事会 二○二四年十二月三十一日 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 | 建议，负责制定公司董事及高管人员的考核标准并 | 格进行遴选、审核；薪酬与考核委员会主要负责制 | | --- | --- | | 进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的 | 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负 | | 薪酬政策与方案等，对董事会负责；战略投资委员 | 责制定、审查公司董事及 ...