西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 经审核，监事会认为： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 26 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人； 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 之规定，特制定《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本办法"）。 （三）风险自担原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会。 现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30； 网络投票时间：2024 年 10 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15－15:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯形式召开； 西藏奇正藏药股份有限公司 2、会议通知于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 第六届董事会第四次会议决议公告 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》； 公司依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持 ...

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 第六届监事会第三次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法 律、法规及规范性文件的规定，监事会经认真审阅公司的相关文件，现就公司 《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"2024 年员工持股计划"、"本次员 工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的 主体资格。 2、公司通过职工大会的方式征求了员工关于实施本次员工持股计划的意见。 公司制定 2024 年员工持股计划的程序合法、有效。本次员工持股计划内容符合 《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工 ...

1 声明 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年九月 风险提示 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实施 方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。若员工认购资金较低，本员工持股计划存 在不成立的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份被质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司 364,546,473股，占公司总股本的68.76%。具体事项如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：股 | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押后 | 占其 | 占公司 | 已质押股份情 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 比例 | 前质押股 | 质押股 ...

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（以下简 称"奇正转债"）将于 2024 年 9 月 23 日按面值支付第四年利息，每 10 张"奇 正转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 15.00 元（含税）。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、付息债权登记日：2024 年 9 月 20 日 2、付息日：2024 年 9 月 23 日 3、除息日：2024 年 9 月 23 日 4、票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年 为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.50%。 5、本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 20 日，凡在 2024 年 9 月 20 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 ...

一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会； | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30； 3.2 网络投票时间：2024年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月10日9:15－15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司 ...

致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东会并 对本次股东会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公 司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于 2024 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站。通知中载明了会 议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流 程、备查文件等事项。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2024 年 9 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票 ...