债券代码：128133 债券简称：奇正转债 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 编号：2024-005 西藏奇正藏药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

编号：2024-004 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 富国基金 黄致君 公司高级副总裁、董事会秘书 阳 | 姜恩柱；民生证券 王班 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-069 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------- ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划 本方案主要条款与公司 2024 年 10 月 11 日公告的员工持股计划草案修订稿及其摘要 内容一致 二零二四年十月 1 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》和《薪酬 管理办法》等公司规章制度的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 本员工持股计划的参加对象：对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司（含控股子公司）核心 管理人员以及业务骨干人员。 参 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30； 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会； 3.2 网络投票时间：2024年10月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年10月28日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月28日9:15 －15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D ...

股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、表决方式、表决程序及表决 结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的 事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见 书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十月 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师 ...

北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划之法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划之法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件（以下简称"法律法规"）以及《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），就奇正藏药 2024 年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"或"本员工持股计划"）所涉及 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2024 年 10 月 10 日以通讯形式召开； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法 规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《西藏奇正藏药股份有限 公 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯形式召开； 2、因相关事项紧急，会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电话形式发出，召集 人董事长在本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》； 公司依据《公司法》、《中华人民 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 2024年员工持股计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、奇正藏 | 指 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 药 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于西藏奇正 年员工持股计划（草案修订稿）之独 2024 | | | | 藏药股份有限公司 | | | | 立财务顾问报告》 | | 员工持股计划、本员工持 | 指 | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修 | | 案）》、本计划草案 | | 订稿）》 | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持 ...