证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-015 深圳齐心集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第十 一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加真 实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及 下属子公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据 公司管理层的提议，2023年度拟计提各项资产减值准备合计人民币5,391.14万元。议案具体情 况如下： 一、本次资产减值准备的情况概述 2023年度，根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通 知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财 务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2023年末存在可能 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

深圳齐心集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008042 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 齐心集团公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-023 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第十 一次会议，决定于2024年5月13日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2024年5月13日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9 ...

一、对公司 2023 年度经营管理行为基本评价 2023 年，监事会严格按照有关法律法规和《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等要 求，切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了报 告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠 实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合相关法律法规 和公司制度的要求。 2023 年，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责、稳 健治理，认真执行了董事会的各项决议和公司既定战略规划，经营中未出现重大违规操作行为。 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 二、报告期内监事会工作情况 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照相关法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极提升监事会监督水平， 依法合规履行监督职责，为完善公司治理机制，促进公司战略稳健落地实施，发挥了积极作用。 报告期内，监事会全体成员恪尽职守、勤 ...

2023 年度独立董事述职报告（胡泽禹） 深圳齐心集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会提名 委员会委员及召集人、审计委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相 关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东大会等 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 现将本人作为独立董事在 20 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 23 日】 1 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人（会 计主管人员）陈艳丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中描述 了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 715,918,933 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,190,753,422.20, representing a 14.66% increase compared to ¥1,910,731,292.08 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,428,532.80, up 10.96% from ¥44,545,471.35 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 16.67% to ¥0.07 from ¥0.06 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 46,940,215.97, an increase of 12.5% compared to CNY 41,610,422.69 in Q1 2023[28] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥2,190,753,422.20, an increase of 14.7% compared to ¥1,910,731,292.08 in Q1 2023[26] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 62,031,296.34, a growth of 28.8% from CNY 48,143,386.77 in Q1 2023[28] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 46,421,273.69, compared to CNY 36,248,104.17 in Q1 2023, reflecting a year-on-year increase of 28.5%[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 328.77% to ¥34,653,931.92, compared to ¥8,082,232.63 in the previous year[5] - The company reported a significant increase in cash received from government subsidies and interest, which rose compared to the same period last year[16] - Cash received from financing activities increased due to the maturity of pledged deposits, showing enhanced liquidity management[16] - Cash paid for debt repayment increased, reflecting a higher repayment of loans compared to the previous year[16] - The net cash outflow from investing activities was CNY -5,111,156.00, an improvement compared to CNY -8,273,800.63 in Q1 2023[30] - The net cash outflow from financing activities was CNY -1,080,908,396.31, worsening from CNY -644,777,504.88 in the same quarter last year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,290,729,716.00, a slight increase of 0.18% from ¥8,275,480,977.61 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased marginally to ¥5,160,304,458.69 from ¥5,165,810,888.30, a reduction of 0.1%[24] - Accounts receivable decreased to ¥2,652,187,452.45 from ¥3,040,436,584.94, a decline of 12.8%[23] - Inventory levels rose significantly to ¥460,246,854.62, up from ¥254,271,118.71, marking an increase of 81.1%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,070, with no preferred shareholders[18] - The largest shareholder, Shenzhen Qixin Holdings Co., Ltd., holds 34.36% of the shares, with 83,310,000 shares pledged[18] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Chen Qinwu, owning 4.99%[18] - The company is actively managing its shareholder structure, with several major shareholders involved in financing and securities lending activities[20] Research and Development - The company's R&D expenses rose by 39.40% to ¥16,039,326.39, reflecting increased investment in new product development[10] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥16,809,544.41 from ¥20,537,535.89, a decline of 18.0%[26] Operating Costs - Operating costs for Q1 2024 were ¥2,135,364,851.84, up from ¥1,867,675,662.98 in the same period last year, reflecting a rise of 14.3%[26] - The net profit margin for Q1 2024 was impacted by increased operating costs, with operating income reported at ¥55,388,570.36[26] Interest and Financing - The company reported a 431.05% increase in cash received from financing activities, totaling ¥443,353,632.25 compared to ¥83,486,151.81 in the previous year[15] - The company’s interest expenses decreased by 52.39% to ¥5,495,150.88, down from ¥11,541,271.88 in the same period last year[15] Currency and Exchange Rates - The company has seen a 92.98% increase in the impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents compared to the previous year[16]

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-012 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 押股份数量 | （%） | （%） | | | | | | 动人 | | | | | | | | 齐 心 | 是 | 7,000,000 | 2.82 | 0.97 | 2023-03-23 | 2024-04-17 | 上海浦东发展银行股 | | 控股 | | | | | | ...

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投 资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客 观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | ...