关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及人员姓名 兴业证券侯宜芳，惠科股份徐雕、洪冠杰 时间 2024 年 3月 19 日 15:00-17:00 地点 深圳市坪山区锦绣中路18 号齐心科技园公司会议室 交流形式 现场交流 上市公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书王占君 交流内容及具体问答记录 一、公司经营情况介绍 公司持续强化自身核心业务服务能力，积极洞察客户采购需求，B2B 新客户开发能力 持续增强，核心大客户销售规模继续保持领先。公司尤其在能源、金融、政府、通讯、交 通、建筑等行业和领域具备大客户资源优势。品牌新文具业务致力于满足多场景的办公用 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-010 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 国盛证券、博时基金、诺德基金、华泰资管、景顺长城基金、中 信建投自营、中信建投资管、东方阿尔法、泰康资产、幸福人寿、 明世伙伴基金、禾永投资、利檀投资、华夏未来、天风资管、上 参与单位名称及人员姓名 银基金、光大永明、汐泰投资、华泰保兴、同犇投资、银叶投资、 前海人寿、红土创新、光证资管、兴证资管、广发自营、信泰人 寿、保银投资、深圳金泊、国新自营、华西基金等 30 余位分析 师与投资者。 时间 2024 年 2月 23 日 15:00-16:00 地点 深圳市坪山区锦绣中路18 号齐心科技园公司会议室 交流形式 电话会议 上市公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书王占君，证券事务代表罗江龙 交流内容及具体问答记录 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-009 二、其他说明 公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回 购数量和节奏、交易委托时段等规则要求，同时符合公司本次《回购股份报告书》中关于回购 方式、价格区间、资金来源等既定方案。对照相关规定，具体说明如下： 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳齐心集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A1764/FY/2024-034 致：深圳齐心集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-008 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议日期、时间：2024年1月29日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年1月29日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月29日9:15－15:00。 深圳齐心集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、召开地点 深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。 3、召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 召集人为公司第八届董事会。 5、会议主持人 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-007 深圳齐心集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回 购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购股票 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-002 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 1 月 12 日 在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》； 公司董事会于近日收到独立董事钱荣女士的书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，申请辞 去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会 委员职务。其辞职申请将自公司股东大会选举 ...

如否，请详细说明：_____________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-004 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会现就提名车晓昕女士为深圳齐心集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳齐心集团股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...