深圳齐心集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康地发 展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平， 做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营 管理和财务状况的深入了解和有效控制，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会或 委员会）。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-040 深圳齐心集团股份有限公司 www.qx.com 关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日收到公司实 际控制人、董事长兼总经理陈钦鹏先生《关于提议公司回购股份的函》。陈钦鹏先生提议公司 以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。提议相关具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长兼总经理陈钦鹏先生 2、提议时间：2023 年 12 月 6 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 陈钦鹏先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值 和广大投资者利益、增强投资者信心；同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动 公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，共同 ...

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下： www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-039 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 其一致行 | 押股份数量 | 股份比例 （%） | （%） | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 齐 | 心 | 是 | | | | | | 上海浦东发展银行股 | | 控股 | | | 15,000,000 | 6.05 | 2.08 | 2022-11 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 长江证券、中邮证券、中信证券、浙商证券、国盛证券、民生证 券、招商证券、申万宏源证券、信达证券、安信证券、东北证券、 参与单位名称及人员姓名 华西证券、华泰证券、国金证券、国海证券、广发证券、华创证 券、中泰证券、中金公司、利檀投资、鹏华基金等近50位分析 师和投资者。 时间 2023年10 月28 日10:00-11:00 地点 深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园公司会议室 交流形式 齐心好视通视频会议 公司董事长、总经理陈钦鹏，董事、副总经理、财务总监黄家兵， 上市公司接待人员姓名 董事、副总经理、B2B事业部总经理戴盛杰，副总经理、董事会 秘书王占君 交流内容及具体问答记录 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-038 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 3,306,665,828.50 | 33.38% | ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|---------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 （ ） | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | | | | | | 金等近 50 位分析师和投资者。 | | | 时间 2023 | 年 8 月 19 日 | 10:00-11:30 | | 地点 | 深圳市坪山区锦绣中路 | 18 号齐心科技园公司会议室 | | 交流形式 齐心好视通视频会议 | | | | | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | 秘书王占君，齐心好视通 | CEO 王化福 | 深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 交流内容及具体问答记录 一、董事长致辞： 尊敬的各位投资者，大家上午好！ ...

深圳齐心集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月 19 日】 1 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计 主管人员)陈艳丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中描述 了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 二、载有法定代表人签名并盖章的 2023 年半年度报 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-005 | | | □特定对象调研 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 齐心集团 2022 | 年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 2023 | 年 5 月 5 日 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 公司已于 2023 年 4 月 | 日通过指定信息披露媒体发布《关于召开 2022 年度 | | | | | | | 和效果，已就公司 2022 | 年度网上业绩说明会提 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳齐心集团股份有限公司 2022 年年度报告 【2023 年 4 月 22 日】 l 深圳齐心集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计 主管人员)陈艳丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中描述 了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳齐心集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 | | 1 | | --- | --- | | | 1 | | 1 | | | ...