2023 年度财务决算报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》 的规定编制，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。 2023 年度的财务会计报表由天健会计师事务所进行审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 一、主营业务分析 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整 后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,095,748,563.22 | 969,871,211.99 | 969,871,211.99 | 12.98% | 1,108,794,316.26 | 1,108,794,316.26 | | 归属于上市公司股东的净 | 245,915,806.40 | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-026 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 史建兵 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上 市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项 议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会 汇报如下： 一、基本情况 本人史建兵，1966 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 历任浙江省司法厅主任科员、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。现任公司独 立董事、浙江浙元律师事务所主任、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省律师协会副 会长、浙江省人民政府立法咨询专家、中国计量大学兼职教授、浙江理工大学兼 职教授、浙江省法学会首席法律咨询专家。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1557 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工能科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是理工 能科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1556 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工 能科公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的理工能科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供理工能科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为理工能科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解理工能科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年 度报告及其摘要》。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 10 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司会议室 如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键女士 主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-023 宁波理工环境能源科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通 俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

2024 年 4 月 12 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第 1 页 共 1 页 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事吴建海、史建兵、阮殿波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事吴建海、史建兵、阮殿波的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参 加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、 高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议。会议召开和决议情况具体如下： | 会议届次 | | | 时间 | | | | 议案 | 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | | | | | | | 现场表决与通 | | 第十八次会议 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 13 | 日 | 1、关于公司监事会换届选举的议案 | 讯表决相结合 | | 第六届监事会 | | | | | | | | 现场表决与通 | | 第一次会议 | 2023 | 年 | 3 | 月 1 | 日 | | 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 | 讯表决相结合 | | 第六届监事会 第 ...

董事会工作报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议， 积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2023 年度（以 下简称"本年度 "）工作情况汇报如下： （一）董事会会议召开情况 本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议 事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决 策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董 | | | | | | | | | 1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案； | | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-028 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他有关内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制的日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制情况进行了检查，对内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实批露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...