证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-015 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释 16 号》"），2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称《会计准 则解释 17 号》）的要求，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对相关会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"），对"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明 确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更， 并于 2023 年 1 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-024 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈" 栏目举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访 谈"栏目进入本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周方洁先生，公司董事、总 经理于雪先生，独立董事吴建海先生，公司副总经理兼财务负责人王惠芬女士， 公司董事会秘书竺幽斐女士。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相 ...

吴建海 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上 市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项 议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会 汇报如下： 独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人吴建海，1979 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师。历任宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书。 现任公司独立董事，杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州纳能控 制技术有限公司执行董事兼总经理，亨石科创园区管理（杭州）有限公司执行董 事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石控股 （杭州）有限公司执行董事兼总经理，杭州沃福生物科技有限公司监事，杭州瑅 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。 同意公司（含子公司）拟向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 2 亿 元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期 限一年。 公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签 署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。 特此公告。 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-025 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日 1 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-027 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新等方 面，公司董事长兼总经理周方洁先生自本次董事会审议通过之日起不再兼任总经 理职务，但仍继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员职务。 截至本公告披露日，周方洁先生持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责 任公司 51.8%股权（宁波天一世纪投资有限责任公司持有公司 28.74%股份），直 接持有公司 4.92%股份，为公司实际控制人。周方洁先生直接和间接所持公司股份 将继续严格按照相关法律、法规进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。 二、公司聘任总经理的情况 公司于 2024 年 4 月 10 日 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部 控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计 准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，有效期至 2025 年 4 月 30 日。 审计费用合计不超过人民币 135 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-021 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-022 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的 预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《公司法》、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2023 年年初未分配利润为 328,746,320.90 元，2023 年 7 月派发现金股利合计 18,957,398.50 元，2023 年度实 现净利润为 355,774,436.95 元。按《公司法》有关规定公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资 本的 50%以上的，可以不再提取。公司不计提任 ...

独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 阮殿波 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上 市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项 议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会 汇报如下： 一、基本情况 本人阮殿波，1969 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 历任宁波中车新能源科技有限公司总工程师，维科技术股份有限公司独立董事。 现任公司独立董事，宁波大学机械工程与力学学院特聘院长，清华大学深圳研究 生院校外导师，中央军委科学技术委员会国防科技创新特区项目专家组专家，中 国石墨烯产业技术创新战略联盟常务理事，中国科学院宁波材料技术与工程研究 所客聘研究员，中国超级电容产业联盟副理事长，中国电工技术学会超级电容器 与储能技术专业委员会主任委员，全国 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-014 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 （二）公司 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 编号： 宁波理工环境能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...