上海普利特复合材料股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-060 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东会审议的议案均为特别决议的议案，需由出席股东会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月26日（星期五）14:30； 网络投票时间：2024年7月26日（星期五）。 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-061 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议，分别审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 4 名授予激励对象因个人原因离 职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,公司拟回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票共 2.8176 万股。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司拟 以 8.35 元/股的回购价格，对上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 2.8176 万股进行回购注销并办理相关手续。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,114,038,492 股减少至 1,114,010,316 股，公 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-058 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2024 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第六届董事 会第二十八次会议，会议决定于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时 股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 26 日（星期五） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年 7 月 第三条 公司于 2009 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2009]1255 号文批准,首次向社会公众发行人民币普 通股 3500 万股,于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文名称：上海普利特复合材料股份有限公司 英文名称：SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD 第五条 公司住所:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼 邮政编码：201703 | 上海普利特复合材料股份有限公司章程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议的会议通知于 2024 年 7 月 7 日以通讯方式发出。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-054 2、本次监事会于 2024 年 7 月 10 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划》中 4 名首次授予 激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票 2.82 万股，程序合法合规。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-055 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年7月10日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司经营 范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》，并将提交公司股东大会审议。 为更好地满足公司业务发展与实际经营需要，公司拟对经营范围进行变更， 在原有经营范围基础上减少"销售汽车配件"、"道路货物运输"，并对《公司 章程》进行相应修订。同时，因公司4名激励对象离职已不符合激励条件的情况， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共2.82万股，鉴于公 司股本及注册资本将于本次回购注销部分限制性股票的注销流程完成后相应减 少，具体修订内容如下： 一、 变更公司经营范围、注册资本 1、公司根据业务发展与实际经营需要拟调整公司经营范围如下： 原经营范围：生产销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品，销售汽车 配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，在 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-053 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议的会议通知于2024年7月7日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年7月10日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性 股票激励计划回购价格的议案》 2024年5月10日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》。 公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司总股本 1,102,176,652 股为基数（现有总股 本 1,114,146,844 股扣除库存股 11,861,840 股以及因股权激励计划注销 108,352 股）， 向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 55,108,832. ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-059 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。 原公司内部审计负责人俞恒杰先生因工作岗位调整，即日起不再担任公司内部审计 负责人职务。 - 1 - 俞恒杰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对俞恒杰先生在担任公司内 部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《内部审计制度》等有关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第 六届董事会第二十八次会议审议通过，决定聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 唐翔先生的简历详见附件。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 11 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-057 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司将本次激励计划拟授 予激励对象名单及职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，监事会未收 到任何组织或个人提出 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司调整 2022年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票之法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 敬启者: 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均真 实、完整、准确; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实, 且全部 事实是真实、准确、完整的; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误, 公 2236015//WZJW/cj/cm/D8 司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有 ...