证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-028 上海普利特复合材料股份有限公司 （二）内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险， 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该 议案尚需提交股东大会，相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低 汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司开展外汇远期结售汇业 务。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签 定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期 日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结 售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客 户报 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-025 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 5,855,040 股，占公司目前总股本 0.53%，最高成交价为 9.66 元/股，最低成交价为 7.35 元/股，支付交易的总金额为 49,990,942 元（不含交 易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，公司回购股份的进展情况符合相关 法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-023 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 2 名首次授予激励对象因个人 原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,公司拟回购注销其已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2.60 万股；《激励计划》中 5 名首次授 予激励对象存在个人业绩考核未达标的情况，根据《激励计划》之规定，公司将 回购注销其当年度因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票合计 0.5232 万股。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司拟 以 8.40 元/股的回购价格，对上述 7 名激励对象已获 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-024 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、特别提示 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会审议的议案除议案3外，其余议案均为特别决议的议案，需由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所朱煜律师、赵伯晓律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐人")作为上海普 利特复合材料股份有限公司(以下简称"普利特"或"公司"的保荐人,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的要求,对普利特 2024 年度开展商品期货期权套期保值业 务进行了核查,发表如下意见: 一、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司主要原材料是聚丙烯(简称 PP)等石化产品,其价格受国际石油价格 的影响较大。公司将充分利用期货期权市场功能,开展套期保值业务,合理规避 原料价格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运 行。 公司及子公司拟开展的商品期货期权套期保值业务仅限于与生产经营相关 的产品,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、投资额度及资金来源 公司拟在董事会审议通过之日起一年内,使用自有资金进行商品期货期权套 期保值业务。根据业务实际需要,公司在套期保值业务中投入的资金(保证金) 总额不超过 10,000 万 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进行商 品期货期权套期保值业务。本次公司及子公司开展的商品期货期权套期保值业务品种仅 限于与公司生产经营有直接关系的 PP 等原材料。根据业务实际需要，公司在套期保值 业务中投入的资金（保证金）总额不超过 10,000 万元。 2、本次商品期货期权套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二十五次会议 审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规 避原料价格波动对公司带来的影响。同时，商品期货期权套期保值业务也会存在一定的 风险，主要为价格异常波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险。公司将积极落 实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。 公司于 2024 年 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-018 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、 "公司"） 第六届董事会第二十五次会议的会议通知于 2024 年 3 月 2 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 7 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公 司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 为满足子（孙）公司生产经营资金需求，公司拟为子（孙）公司向银行申请 授信及贷款提供总额度不超过人民币 97,500 万元的连带责任保证担保。 本次担保的对象，均是公司全资及控股子（孙）公司，为满足业务发展对资 金的需求向银行申请综合授信，公司能够充分了解其经营管理情况，控 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月7日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的 议案》，同意为满足子公司生产经营资金需求，为子（孙）公司向银行申请授信及贷款提 供人民币97,500万元的连带责任保证担保。其中，公司为全资子公司浙江普利特新材料有 限公司（以下简称"浙江普利特"）提供不超过25,000万元的连带责任保证担保，为全资 子公司天津普利特新材料有限公司（以下简称"天津普利特"）新材料北方智能制造基地 （一期）项目融资提供不超过28,000万元的连带责任保证担保；公司控股子公司江苏海四 达电源有限公司（以下简称"海四达"）为控股孙公司广东海四达新能源科技有限公司 （以下简称"广东海四达"）固定资产贷款提供不超过32,000万元的连带责任保证担保， 为控股孙公司启东明辉机械加工有限公司（以下简称"明辉机械"）提供不超过1,000万 元的连带责任保证担保，为控股孙公司南通隆力电子科技有限公司（以下简称"隆力电 子" ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-021 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的见证律师。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 7 日召开了第六届董事会 第二十五次会议，会议决定于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互 ...