因业务发展的需要，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司预计 2025 年度与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称"深圳科华"）、 及思尼采实业（广州）有限公司（以下简称"思尼采"）存在部分必要的、合理的 关联交易，主要涉及销售商品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房租赁等， 预计总金额不超过人民币 7,000 万元。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，独立董 事全票同意将该议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）预计 2025 年日常关联交易的基本情况 证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2025-053 科华数据股份有限公司 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、预计 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 2025 年，公司及控股子公司与深圳科华及思尼 ...

科华数据股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场 波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营 业务以及企业利润的不确定性，公司及控股子公司拟合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，有效地降低汇率波动风险。 二、开展衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的快速发展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长 ，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为防范汇率和利率的波动风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的衍生品交易，实现稳健经营。 公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，且已制定了严格的《 外汇套期保值业务管理制度》《外汇管理办法》，合理配备了投资决策、业务操 作、风险控制等专业人员并完善了相应的业务操作流程；公司已对衍生品业务进 行了严格的内部评估，并建立了相应的内控监管机制。公司开展衍生品交易具有 可行性。 三、外汇衍生品业务概述 （一）交易品种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、 ...

证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2025-054 科华数据股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况， 拟定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十四次会议及第九届 监事会第十二次会议审议了《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》、 《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 具体内容如下： 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （1）2025 年董事、监事薪酬方案自公司 2024 年度股东大会审议通过后生 效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 （2）2025 年高级管理人员薪酬方案自第九届董事会第二十四次会议审议通 ...

科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）而进行的相应变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-057 科华数据股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 科华数据股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务、内控 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 ...

科华数据股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事张国清 先生、阳建勋先生、陈朝阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事张国清先生、阳建勋先生、陈朝阳先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科华数据股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

科华数据股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年，全球贸易紧张，政治环境多变，全球关注科技发展和绿色转型， 数智经济和新能源成为全球经济转型的重要引擎。技术迭代与市场需求的双重驱 动正在重塑产业生态，同时也面临新能源价格下行、产能过剩及国际贸易摩擦等 诸多挑战。公司在董事会及管理层的带领下，保持战略定力，聚焦主业，对外强 力开拓市场、强化资金回笼，对内增强管理效能、降本提质增效，持续推动组织 体系再造，积极谋划部署各项业务版块，改善公司经营情况。报告期内，公司实 现营业收入 7 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-058 科华数据股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中 审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告 审计机构，该议案尚需提交本公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议审议通过 了《公司董事会关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-059 科华数据股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 二十四次会议决议召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、会议召开的基本情况 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...