据了解，2024年公司在国网集招中中标额合计6.17亿元，同比增长19.35%，其中输变电项目变电设备采 购六个批次全部中标，金额合计2.04亿元，调度类软硬件中标金额合计1.19亿元，取得两个省级调度应 用模块的中标突破；中标浙江、安徽、河北等多个省份一二次融合配网设备采购项目；中标千万元级以 上新能源集控中心项目，承建的豫西地区首家储能项目和国家电投高青储能示范项目成功并网投运，新 能源及储能类业务持续增长。 积成电子（002339）4月24日晚间披露2024年年报。去年，公司能源电力数智化网内网外业务齐增长， 签订合同额和销售收入再创新高。同时，持续推进产品和技术创新，多项重点领域业务和研发取得新突 破，全年实现营业收入25.98亿元，同比增长8.86%；实现归母净利润3160.12万元，同比增长2.13%。另 外在分红方面，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。 作为国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家，积成电子能源电力数智化产品线可覆盖电 力系统发、输、变、配、用电、调度各环节，客户遍及全国。2024年，公司能源电力数智化业务发展势 头良好，实现营业收入18.23亿元，较 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-009 积成电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据积成电子股份有限公司（以下简称"积成电子"或"公司"）第八届 董事会第十二次会议决议，定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-002 积成电子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子 邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周佾女士主持，本次会议以书面 表决方式作出决议如下： 1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度监事 会工作报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ： http://www.cninfo.com.cn。 2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度财务 决算报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-001 积成电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李滨 先生、陈关亭先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高 级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决 议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度 总经理工作报告》。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度 董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分，具体内容详见巨潮资讯网：http ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-003 积成电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025BJAA19B0126 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 31,601,162.95 元，其中母公司 2024 年度实现净利润 7,878,864.29 元，加上年初母公司未分配利 润 374,770,277.84 元，扣除提取的法定盈余公积 787,886.43 元，扣除 2024 年度 现金分红 10,081,845.48 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 371,779,410.22 元。 公 ...

积成电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 任各日古 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 堂 大 原 A 座 9 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0131 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、积成电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是积成电子公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 胜经申话: +86 (010) 6554 2288 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A座9 | 审计报告 XYZH/2025BJAA19B0126 积成电子股份有限公司 2024 年度 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了积成电子股份有限公司(以下简称积成电子公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

积成电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于积成电子股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 ...

积成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （翟继光） 2024 年度，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的要求开 展工作，勤勉、审慎地履行职责，积极维护公司利益和中小股东的合法权益。现 将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 本人翟继光，男，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，副教授。2001 年 7 月北 京大学哲学专业本科毕业，2006 年 7 月北京大学法学专业博士研究生毕业。2006 年 8 月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009 年荣 获中国政法大学优秀教师特别奖。2019 年被评为中国政法大学首届"研究生心 目中的优秀导师"。2008 年 6 月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司执 行董事，现兼任公司独立董事。 （二） ...

积成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （艾芊） 2024 年，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，诚信、勤 勉、独立地履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人艾芊，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，教授。1991 年 7 月上海交 通大学电气工程专业本科毕业，1994 年 6 月武汉大学电气工程专业研究生毕业， 1999 年 3 月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999 年 3 月至 2002 年 7 月先后在 Nanyang Technological University 和 University of Bath 从事博士 后工作，2002 年 10 月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。现兼任本公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股 ...