2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年半年度 报告及摘要》。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-027 积成电子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式向 全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事周佾女士、林建锋 先生以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席周佾女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下： 1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计政策 变更的议案》。 监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加准确的会计信息。 本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 ...

关于经营合同中标的提示性公告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-030 积成电子股份有限公司 本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内容详见： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国家电网有限公司近日在国家电网有限公司电子商务平台公告了"国家电网 有限公司 2024 年第五十五批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标 采购）推荐的中标候选人公示"、"国家电网有限公司 2024 年第五十六批采购 （输变电项目第四次变电设备单一来源采购）推荐的成交候选人公示"和"国家 电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推 荐的中标候选人公示"，积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）为上述项 目的中标候选人之一，共中 10 个包，中标金额合计约为 7,808.98 万元。 现将相关中标情况提示如下： 一、项目概况 国家电网有限公司 2024 年第五十五批采购（输变电项目第四次变电设备（含 电缆）招标采购）（招标编号：0711-24OTL08311034）、国家电网有限公司 202 ...

积成电子股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | 额 | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-028 积成电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第八 届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起执 行。根据上述文件要求，公司对现行会计政策予以相应变更，并按以上文件规定 的生效日期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-026 积成电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式 向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李滨先生、陈关 亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出 决议如下： 四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订< 董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计政 策变更的议案》。 《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com. ...

积成电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 积成电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 积成电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王良、主管会计工作负责人秦晓军及会计机构负责人(会计主 管人员)秦晓军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临的 风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 积成电子股份有限公司 2024 年半年度报 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-025 积成电子股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 亏损：6,800 | 万元–9,300 | 万元 | 亏损：6,618.31 | 万元 | | | 比上年同期下降：2.75%-40.52% | | | | | | 扣除非经常性损益后的净 利润 | 亏损：7,200 | 万元–9,700 | 万元 | 亏损：6,884.48 | 万元 | | | 比上年同期下降：4.58%-40.90% | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.13 | 元/股–0.19 | 元/股 | 亏损：0.13 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 ...

证券代码： 002339 证券简称：积成电子 积成电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 上海申银万国证券研究所有限公司：朱栋、王艺儒 人员姓名 时间 2024年7 月9日 (周二) 下午 15:00~17:30 地点 积成电子股份有限公司科航路一楼会议室 1、副总经理周文俊 上市公司接待人 2、董事会秘书刘慧娟 员姓名 3、证券事务代表秦高凤 公司副总经理周文俊、董事会秘书刘慧娟等带领调研人员 参观了展厅、生产车间，简要介绍了公司情况，并与调研人员进 行了沟通交流，主要内容如下： 1、公司 2023 年变电站业务增速较快，是哪些方面的原因？ 答：公司 2023 年变电站业务收入较上年增幅较大，一方面 得益于变电站业务领域长期的技术积累提高了公司产品竞争力， 投资者关系活动 合同中标额和高压保护方面都有了突破，公司220kV新一代高可 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-023 积成电子股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本 504,092,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共 计派发 10,081,845.48 元人民币，不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配 方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、 可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20240028-02 号 致：积成电子股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受积成电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘媛律师、侯化雷律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《积成电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《积成电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，对本次股东大会 进行见证，并出具法律意 ...