北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 法律意见 德恒 11G20240028-01 号 致：积成电子股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受积成电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘媛律师、孟德红律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

积成电子股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 2 月修订） （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律 法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议 事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独 立董事的作用，维护公司和独立董事的合法权 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-003 积成电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据积成电子股份有限公司（以下简称"积成电子"或"公司"）第八届 董事会第七次会议决议，定于 2024 年 3 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15—15: ...

积成电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为强化积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督并评估内外 ...

第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和重大关联交 易等重大事项的情况汇报，并根据需要对相关重大事项进行核查。 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师进行沟通， 了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及的重大问 题进行核查。 积成电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024年2月修订） 第一条 为进一步完善积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，推进顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，合理保证公司年度报 告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件， 并由董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司相关人员应积极配 合，不得干预独立董事独立行使职权。 不符合相关规定或所提供的 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-002 积成电子股份有限公司 《<公司章程>修订前后对照表》详见附件，修订后的《公司章程》全文详见 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订< 独立董事工作规则>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，公司拟对《独立董事工作规则》进行全面修订。本 1 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事李文峰先生、孙绪江先生、李滨先生和陈关亭先生以通 讯方式出席。本次会 ...

积成电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年2月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善积成电子股份有限公司 (以下简称 "公司")治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独立董事为专业 会计人士。 1 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 积成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

董事会提名委员会工作细则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范积成电子股份有限公司 (以下简称 "公司") 董事和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 积成电子股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事委员组成，其中独立董事委员应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三 ...

积成电子股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 3 ...