非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 积成电子股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 士计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于积成电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA21F0011 积成电子股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,积成 电子公司编制了本专项说明所附的积成电子公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 合法性及完整性是积成电子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计积成电子公 司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。 除对积成电子公司 2023 年度财务报表执行审计, ...

积成电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合积成电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

积成电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月成立，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-010 积成电子股份有限公司 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权 投资、应收款项、存货、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备 3,982.60 万元，明细如下表： | 资产名称 | 2023 年度计提资产减值准 备金额（万元） | 占 2023 | 年度经审计归属于上市 公司股东的净利润绝对值的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例 | | 应收账款 | | 2,188.36 | 70.72% | | 存货 | | 1,263.05 | 40.82% | | 长期股权投资 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-013 积成电子股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2024 年 4 月 23 日分别收到公司董事李德喜先生、监事曾宪忠先生的书面辞职报告。由于 工作调整原因，李德喜先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，曾 宪忠先生申请辞去监事和监事会主席职务。辞职后，李德喜先生、曾宪忠先生将 不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李德喜先生、曾宪忠先生未持有公 司股份。 公司及董事会、监事会对李德喜先生、曾宪忠先生在公司担任董事、监事期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 股东大会审议。 公司监事会于 2024 年 4 月 24 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关 于补选第八届监事会监事的议案》，经公司股东山东省国有资产投资控股有限公 司推荐，监事会提名周佾女士（简历附后）为公司第 ...

积成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，认真、严谨地履行独 立董事的职责。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人艾芊，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，教授。1991 年 7 月上海交 通大学电气工程专业本科毕业，1994 年 6 月武汉大学电气工程专业研究生毕业， 1999 年 3 月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999 年 3 月至 2002 年 7 月先后在 Nanyang Technological University 和 University of Bath 从事博士 后工作，2002 年 10 月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。现兼任本公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作规 则》的要求开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极维护公司利益和股东 的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人翟继光，男，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，副教授。2001 年 7 月北 京大学哲学专业本科毕业，2006 年 7 月北京大学法学专业博士研究生毕业。2006 年 8 月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009 年荣 获中国政法大学优秀教师特别奖。2019 年被评为中国政法大学首届"研究生心 目中的优秀导师"。2008 年 6 月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司执 行董事，现兼任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专业 ...

积成电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 积成电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 积成电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王良、主管会计工作负责人秦晓军及会计机构负责人（会计 主管人员）秦晓军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临 的风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"。敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 504,092,274 股为基 数，向全体股东每 10 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-014 积成电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据积成电子股份有限公司（以下简称"积成电子"或"公司"）第八届 董事会第八次会议决议，定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-012 积成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第八届 董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》， 同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上，使用不超过25,000万元人民币闲 置自有资金投资理财，投资有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进 一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富 现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 2、投资额度：任一时点合计不超过人民币25,000万元，在上述投资额度内， 资金可以滚动使用。 3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十 二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存 ...