证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-015 积成电子股份有限公司 关于控股子公司及其全资子公司互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青岛积成电子股份 有限公司（以下简称"青岛积成"）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以 下简称"积成仪表"）提供总额不超过 4,000 万元的综合授信担保,该担保额度有 效期为自青岛积成董事会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度可循环使用， 在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不超过 4,000 万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司 （以下简称"青盈云"）拟共同为青岛积成提供总额不超过 42,000 万元的综合授 信担保。 上述互相担保事项已于 2024 年 4 月 24 日经青岛积成第三届董事会第四次会 议审议通过，无需提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 法定代表人：韩飞舟 注册资本：3,100 万元人民币 经营范围：水表、热量表的研发 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-009 积成电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司 拟聘请其为公司 2024 年度财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公 司标准确定审计报酬。 二、拟续聘会计师事务所的信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 ...

2023 年 12 月 31 日 积成电子股份有限公司 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 阳会计师事务所 8 号富华大厦 A座 9 月 Donachena District 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA21B0040 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子公司")2023年 12月 31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、积成电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是积成电子公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-007 积成电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事孙绪 江先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议 由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度 总经理工作报告》。 二、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度 董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分，具 ...

积成电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，依法独立行使职权，切实维护公司和股 东的利益。监事会成员积极列席董事会和出席股东大会，对公司的重大经营决策、 生产经营情况、关联交易情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 进行了有效的审查和监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要工作情况 （一）2023 年监事会列席或出席了历次董事会和股东大会，对董事会执行 股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为股东大会、董事会的召 集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关制度和议事规则的规定。 2023 年度，董事会认真执行贯彻了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公 司的内部控制制度健全有效。 （二）2023 年公司召开了六次监事会，具体情况如下： 1、公司第八届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室召开， 会议应到监事 3 ...

4、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度利润 分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-008 积成电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子 邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事崔仁涛 先生、林建锋先生以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席曾宪忠先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下： 1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度监事 会工作报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ： ...

积成电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和积成电子股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员 会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截 至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-006 积成电子股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公 司为"国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标 采购）"项目的中标人，共中 3 个包，中标金额合计 13,585.66 万元。 公司已于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于经营合同中标的提 示性公告》（公告编号：2024-005）。 一、项目概况 "国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标 采购）（招标编号：0711-24OTL01522004）"项目由国家电网有限公司委托国网 物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 公司本次共中 3 个包，分别为：A 级单相智 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-005 积成电子股份有限公司 三、中标项目对公司业绩的影响 公司本次项目中标金额合计约为13,585.66万元，占公司2022年度营业收入 1 关于经营合同中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国家电网有限公司于 2024 年 4 月 7 日在国家电网有限公司电子商务平台公 告了"国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标 采购）推荐的中标候选人公示"，积成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为该项目的中标候选人之一，共中 3 个包，中标金额合计约为 13,585.66 万元。 现将相关中标情况提示如下： 一、项目概况 "国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标 采购）（招标编号：0711-24OTL01522004）"项目由国家电网有限公司委托国网 物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 二、中标主要内容 根据国家电网有限公司公示内容，公司本次中标3个包，分别为：A级单相智 能电能表（分标编号：S ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-004 积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 二、会议通知情况 《积成电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》已于 2024 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯 网上披露。 三、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 18 日 14:30。 2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限 公司一楼会议室。 3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。 4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。 四、会议出席情况 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北 京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。 ...