证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-047 积成电子股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本 公司为"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含 用电信息采集）招标采购）"项目的中标人，共中 3 个包，中标金额合计 13,080.61 万元。 公司已于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于经营合同中标的提示 性公告》（公告编号：2023-046）。 一、项目概况 "国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含 用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-23OTL12222021）"项目由国家电 网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 公司 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-046 积成电子股份有限公司 关于经营合同中标的提示性公告 一、项目概况 "国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含 用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-23OTL12222021）"项目由国家电 网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 二、中标主要内容 根据国家电网有限公司公示内容，公司本次中标3个包，分别为：A级单相智 能电能表（分标编号：SG2329-1307-23001）"包47"，金额为5,453.79万元， "包115"，金额为6,242.20万元；集中器及采集器（分标编号：SG2329-1108-23005） "包36"，金额为1,384.63万元。 本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内容详见： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/202312077787 6144_2018060501171107 1 公司本次项目中标金额合计约为13,080.61万元，占公司2022年度营业 ...

积成电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-045 积成电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 増減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 507, 362, 083. 25 | 31.27% | 1.286.971. 103. 52 | 12.62% | | 归属于上市公司股东 | -3.611.1 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整第 八届董事会审计委员会委员的议案》。 《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 积成电子股份有限公司 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-042 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年第三 季度报告》。 《202 ...

会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2023 年第三季 度报告》。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-043 积成电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮 件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 监事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下： 监事会认为：董事会对公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 积成电子股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-044 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议 案》，对第八届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 保障公司董事会专业委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第八届 董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理李文峰先生不再担任审计委员会委 员，由公司董事长王良先生担任审计委员会委员，与陈关亭先生（召集人）、翟继 光先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

积成电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 积成电子股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 积成电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王良、主管会计工作负责人秦晓军及会计机构负责人(会计主 管人员)秦晓军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临 的风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 ...

独立董事：陈关亭、翟继光、艾芊 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 积成电子股份有限公司独立董事 二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 报告期内，除公司控股子公司青岛积成电子股份有限公司与其全资子公司互 相提供担保外，公司及控股子公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也无以 前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公 司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见： 公司上述合并报表范围内的担保事项均履行了必要的审批程序，担保决策程 序合法，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 2023 年 8 月 2 ...

积成电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-040 积成电子股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件 方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监 事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议以书面表决方式作出决议如下： 1 会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2023 年半年度 报告及摘要》。 监事会认为：董事会对公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-039 积成电子股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 23 日 1 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年半 年度总经理工作报告》。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年半年 度报告及摘要》。 《2023年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 《2023 年半年度报告摘 ...