证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-055 格林美股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开的第六 届董事会第二十八次会议，会议决定于2024年9月6日召开公司2024年第二次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月6日上午10:00 （1）凡2024年8月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及 ...

第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年8月14日，格林美股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开， 会议通知于2024年8月8日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席 会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健女士以 通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。 会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分回 购股份用途并注销的议案》。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-052 格林美股份有限公司 （三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 经审核，监事会认为：《2024 年限制 ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 1 证券简称：格林美 证券代码：002340 格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 格林美股份有限公司 2024 年 8 月 格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 9,205,000 股，占 本激励计划草案公告时公司股本总额 5,131,291,557 股的 0.18%。本次授予为一 次性授予，无预留权益。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励计划》 尚在实施中。截至本激励计划草案公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计 划所涉及的标的 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 格林美 原文 20240712_ 2024年07月15日00:43 发言人 00:00 你的声明播报完毕后，主持人可直接开始发言。本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户， 为C公开交流活动。未经中泰证券授权，请勿对外传播。 发言人 00:11 本次会议的内容包括但不限于视频、音频、文字记录内容等信息，感谢您的理解与配合。中泰 证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利。市场有风险投资需谨慎。本会议信息仅 供参考，不代表任何投资建议。本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负 担任何责任。 发言人 00:37 大家下午好，我是中泰电信的朱博瑞，今天有幸邀请到了格林美的董秘潘总，跟大家分享一下 公司的经营情况。格林美也是刚发了上半年的业绩预告，实现了同比60到85的一个高速增长。 下面先请潘总跟大家简单分享一下上半年的这个经营情况，包括利润的一个构成情况。好的， 谢谢主持人。 ...

本次电话会议服务于中台证券正式签约 本会议信息仅供参考,不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负担任何责任 大家下午好我是中泰电信的朱博瑞今天有幸邀请到了格林美董秘潘总跟大家分享一下公司的经营情况那么格林美也是刚发了上半年的业绩预告那么实现了同比60到85的一个高速增长那么下面先请潘总跟大家简单分享一下上半年的经营情况包括利润的一个构成情况 好的,谢谢主持人各位投资者,大家下午好,我是格林美丹华很高兴有这个机会跟大家在线上交流一下我们最新的一个经营情况我们上半年的业绩过程也刚刚发大家也看到了 那总体来说上半年我们整体的主要产品的出货量应该说还是保持了一个不错的势头那今年是将在前面在一季度这个一季报出来的时候之前跟大家交流的时候也谈到了今年我们应该算是回到了一个业绩高增长的这样一个通道那主要体现在就这几个方面一是我们现在这个新能源材料板块那目前这个出货量应该说还是比较令人满意 大家看到我们最主要的产品三元先驱体上半年出货量应该还是基本符合预期一季度出货是5万1千多吨二季度在一季度的基础上实际上环比还是略有下降就算是略有下降的局面但整体的出货量还是达到了差不多在10万吨左右 除了三 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-050 一、基本情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的第六届董 事会第二十四次会议、2023年12月27日召开的2023年第五次临时股东大会审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司《2022年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销离职人员59人已获 授但尚未解除限售的限制性股票以及因个人年度考核等级不达标2人已获授的第 一个解除限售期计划解除限售的限制性股票，共计429.50万股。本次回购注销完 成后，公司股份总数由5,135,586,557股变更为5,131,291,557股，注册资本由人民 币5,135,586,557元减少至5,131,291,557元。同时，为满足公司生产经营需要，推 进公司持续健康稳健发展，公司计划将营业期限变更为至长期。因此，公司决定 对《格林美股份有限公司章程》中注册资本、总股本、营业期限等相关条款作相 应修订并办理工商变更登记。 上述内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-049 格林美股份有限公司 关于下属公司签署联合开发石墨烯磷酸（锰）铁锂材 料产业化技术与市场化推进战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的战略合作协议为三方合作意愿和基本原则的框架性约定，在 具体实施过程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况， 后续若有正式合作协议签署，公司将严格按照法律法规要求履行审议程序和信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本战略合作协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大 影响。 一、概述 当前全球新能源电池材料行业的国际竞争进一步加剧，绿色化、循环化、低 成本、高性能材料成为下一轮竞争的制胜关键，2024 年 7 月 10 日，格林美股份 有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）下属控股子公司福安青美能源材料 有限公司、武汉动力电池再生技术有限公司与深圳市本征方程石墨烯技术股份有 限公司（以下简称"本征方程"）经友好协商共同签署了《关于联合开发石墨烯 磷酸（锰）铁锂材 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-048 格林美股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 66,138.26 万元— 76,472.36 万元 | 盈利： 41,336.41 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 60%—85% | | | 扣除非经常性损 | 盈利： 61,138.26 万元— 81,472.36 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期增长： 76.67%—135.42% | ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-047 格林美股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。格林美股份有限公 司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有公司股份19,219,800股。因此， 公司2023年年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本 5,131,291,557股扣除回购专用证券账户中已回购股份19,219,800股后的5,112,071,757 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额=实际参与权益分派的股本×分 配比例，即：408,965,740.56元=5,112,071,757股×0.08元/股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-046 格林美股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、格林美股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股票数 量共计 429.50 万股，占注销前公司总股本的 0.08%，回购注销完成后公司股份总 数由 5,135,586,557 股变更为 5,131,291,557 股，注册资本由 5,135,586,557 元变更 为 5,131,291,557 元。 2、本次回购注销的限制性股票为公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限 制性股票 429.50 万股，授予日为 2022 年 7 月 18 日，回购价格为 3.5910 元/股， 涉及人数 61 人。 3、2024 年 6 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。公司将依法办理相关的工商变更 登记手续。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监 事会第二十 ...