证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-056 格林美股份有限公司 关于与韩国ECOPRO下属公司ECOPRO BM 签署26.5 万吨前驱体供应以及二次电池原材料全产业链战略合 作备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、概述 过去 8 年以来，格林美股份有限公司（以下简称"格林美""GEM"或"公司"） 与韩国 ECOPRO CO., LTD.（以下简称"ECOPRO"）作为上下游紧密的合作伙伴， 共同成功应对各种挑战，在资源、产业、技术、市场、资本等方面实施了全范围战 略合作，有效促进了各方的快速发展，建立了深厚的互相信赖关系，成为中韩两国 企业友好合作的优秀案例。当前，全球产业竞争加剧，为了应对全球竞争格局变化 的挑战，满足美国和欧洲市场的要求并最大化双方的利益，近日，公司与 ECOPRO 下属公司 ECOPRO BM CO., LTD.（以下简称"ECOPRO BM"）签署了《二次电池 原材料全产业链战略合作谅解备忘录》（以下简称"备忘录"），双方承诺将各自 的资源、技术、制造、资本和客户深度 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-051 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议通知 已于2024年8月8日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2024年8月14日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决 方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董 事魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席 会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生 主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分回 购股份用途并注销的议案》。 《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-054 格林美股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开的第六届董 事会第二十八次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分 回购股份用途并注销的议案》，同意公司对第六届董事会第十七次会议、第六届 监事会第十四次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中部分回购股 份的用途进行变更，回购股份5,000,000股的用途由原计划用于实施"股权激励或 员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，剩余回购股份14,219,800股的 用途仍为实施"股权激励或员工持股计划"。"用于注销并减少注册资本"的 5,000,000 股 股 份 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 5,131,291,557 股变更为 5,126,291,557股。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》以及《公司章程》等有关规定，本 ...

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘中华先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人刘中华先生未持有公司股份。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-053 格林美股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事刘中华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事刘中华受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集 委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述 内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责 任，任何与之相反 ...

格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：格林美 股票代码：002340 独立财务顾问：无 | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发 | 是 | | --- | --- | --- | | | 生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争 | 是 | | | 端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在 | | | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关 | | | | 披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不 | 是 | | | 符合授予权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的 | | | | 承诺。上市公司权益回购注销和收益收回程序的触发标准和 | | | | 时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完成期限等 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是 | 是 | | | 否 ...

关于格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年八月 | | | 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，下列简称仅具有如下特定含义： | 格林美、本公司、公司 | 指 | 格林美股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 《监管指南 1 号》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》 | | 《公司章程》 | 指 | 《格林美股份有限公司章程》 | | 《激励计划（草案）》、 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 《格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 计划、本计划、本激励 | | 案）》 | | 计划草案 | | | | 《考核管理办法》 | 指 | 《格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 ...

格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，激发人才创新活力，保障人才可持续发展，充分 调动领军人才、尖刀人才、创新人物及领军管理人才、青年骨干人才、出海员工 及其他工程技术人员的奋斗精神，提升管理、经营质量，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司 拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件，以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发人才创新 活力，保障人才可持续发展，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 ...

格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：格林美 证券代码：002340 格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 格林美股份有限公司 2024 年 8 月 格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 9,205,000 股，占 本激励计划草案公告时公司股本总额 5,131,291,557 股的 0.18%。本次授予为一 次性授予，无预留权益。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司 ...

格林美股份有限公司 | 28 | | 刘 坤 | 尖刀人才 | 7.00 | 0.7605% | 0.0014% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 29 | | 王登登 | 尖刀人才 | 10.00 | 1.0864% | 0.0019% | | 30 | | 严小东 | 尖刀人才 | 5.00 | 0.5432% | 0.0010% | | 31 | | 赖 浚 | 尖刀人才 | 5.00 | 0.5432% | 0.0010% | | 32 | | 薛晓斐 | 尖刀人才 | 10.00 | 1.0864% | 0.0019% | | 33 | | 张文艳 | 尖刀人才 | 5.00 | 0.5432% | 0.0010% | | 34 | | 向圣萍 | 尖刀人才 | 5.00 | 0.5432% | 0.0010% | | 35 | | 鑫 徐 | 尖刀人才 | 3.00 | 0.3259% | 0.0006% | | 36 | | EVAN WAHYU | 青年骨干人才 | 1.00 | 0.1086% | 0.0002% | | | | ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-055 格林美股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开的第六 届董事会第二十八次会议，会议决定于2024年9月6日召开公司2024年第二次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月6日上午10:00 （1）凡2024年8月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及 ...