证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-030 格林美股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值 损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日第六届董事 会第二十七次会议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的 议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策等相关 规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基 准日，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提了信用减值损失 和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定， 为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资 ...

格林美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-028 格林美股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，格 林美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2019】2006 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 28 名特定对象共发行 634,793,184 股人民币普通股（A 股），发行价格为 3.82 元 /股。本次发行募集资金总额 2,424,909,962.88 元，扣除发行费用后的募集资金净 额为 ...

格林美股份有限公司 格林美股份有限公司 地址 :深圳市宝安区宝安中⼼区海秀路荣超滨海⼤厦 A 栋 20 层 电话 :86-755-33386666 传真 :86-755-33895777 2023 踏浪出海 突围新机遇 向绿⽽⾏ V202304 电⼦版 ESG 报告 格林美股份有限公司 环境︑社会与公司治理 (ESG) 报 告 ⽬录 CONTENT S | 美丽中国 格林美在行动 | 0 5 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 07 | | 年度专题 | 09 | | 年度ESG亮点 | 21 | | 展望 | 110 | | 附录 | 111 | | 关键绩效表 | 111 | | 项⽬绩效成果 | 115 | | 对标索引表 | 117 | | 1 | 关于格林美 | | 4 | 创新 与技术 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司战略 | 29 | | 创新平台 | 53 | | | 企业⽂化 | 29 | | 知识产权 | 56 | | | 核⼼业务 | 30 | | ⾏业标准 | 57 | | | 荣誉资质 | 32 | | ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-025 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"、"格林美"）第六届董事会第二十七 次会议通知已于2024年4月21日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体 董事发出，会议于2024年4月25日在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以 现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董 事6人（其中，董事魏薇女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过 董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开 的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作 报告》。 《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》之"第三节、管 理层讨论与分析"相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ...

中信证券股份有限公司 关于格林美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为格林美股份有限 公司（以下简称"公司"）2019 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，具体情况如下： | 项目 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 置换预先投入的自筹资金（-） | 50,605.56 | - | | 直接投入募集资金项目的金额（-） | 69,561.81 | - | | 补充流动资金（-） | 84,193.67 | - | | 永久补充流动资金（-） | 35,529.83 | | | 合计 | 239,890.87 | | 一、募集资金基本情况 1 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...

格林美股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 格林美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合格林美股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对公司截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-031 格林美股份有限公司 关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信 （含融资租赁）额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大会审议。 二、本次申请授信的基本情况 以上授信额度以公司总量为限，在总量范围与授信期内可以循环使用，可以 在公司各授信主体之间自由调配使用，可以用于各种形式的资金筹措方式。具体 授信银行等金融机构及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司 及下属公司最终同银行等金融机构签订的相关合同为准。在办理上述银行等金融 机构及下属公司授信协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事 会决议。 三、董事会意见 董事会认为：公司及下属公司取得一定的综合授信（含融资租赁）额度有利 于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司及下属公司保持持续稳定发展 奠定了坚实基础。同时，公司及下属公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。 因此，同意本次公司及下属公司申请合计不超过等值人民币3,980,000万元的综合 2 一、申请综合授信概述 随着格林美股份 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 格林美股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | 1-2 | | --- | --- | | 1、内部控制审计报告 | | 2、2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)004336 号 格林美股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了格林美股份有限公司（以下简称"格林美公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、格林美公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是格林 美公司董事会 ...

潘峰，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，毕业于清华大学材料物理 专业，博士研究生学历。曾任职于北京航空材料研究所。1996 年 7 月至今，任 清华大学材料学院教授、博士生导师。现任公司独立董事、天通控股股份有限公 司独立董事、崇义章源钨业股份有限公司非独立董事。 （二）在公司的任职情况 格林美股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历信息 本人自 2020 年 9 月 18 日起任职公司独立董事，目前 ...

2023年度财务决算报告 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见 的《审计报告》，根据审计结果编制 2023 年度财务决算报告如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：母公司及 11 个全资子公司及控股公司均纳入合并报表范围 （1）母公司：格林美股份有限公司 2023 年公司营业收入 3,052,863.47 万元，同比增长 3.87%；归属于上市公司 股东的净利润 93,448.74 万元，同比减少 27.89%。2023 年受中国新能源行业产业 链去库存、全球行业内卷竞争等影响，导致公司业绩下滑，同时公司计提资产减 值损失大幅增加，在一定程度上影响了公司的盈利水平。 二、经审计后各项财务数据（所有财务数据均为合并报表数据，以万元为金额 单位） 1、财务状况 | 序号 | 项目 | 2023-12-31 | 2023-1-1 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | 1 | 资产合计 | 5,263,237.98 | 4,412,960.74 | 19.27% | | 2 | 流动资产 ...