中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，格林美公司管理层在年 度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，编制和对外报送、披 露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 格林美公司董事会的责任。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2024）004340 号 格林美股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了格林美股份有限公司（以下简称"格林美公司"）2023 年 12 月 ...

格林美股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事潘峰、刘 中华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘峰、刘中华的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 格林美股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-037 格林美股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三 次会议、2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）发行相关的议案，为拓展公司国际融资渠 道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力，坚定不移地推进 国际化战略，公司拟发行 GDR，并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，GDR 以新增 的公司 A 股股票作为基础证券。经中国证监会核准及瑞士相关监管机构的批准， 公司初始发行 28,184,100 份 GDR，并超额配售了 2,818,400 份 GDR，前述 GDR 合计 31,002,500 份，对应新增基础证券 A 股股票 310,025,000 股，已分 ...

本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 格林美股份有限公司 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、 现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，分配方案的决策程序、 利润分配的形式和比例，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规 定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第三次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规 ...

格林美股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历信息 刘中华，男，汉族，1965 年 7 月生，中共党员，硕士研究生学历，会计学教 授。曾先后任职于兰州财经大学会计系、广东外语外贸大学管理学院。现为广东 外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任教育部会计学专业教学指导 委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会 计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事，广东省审计学会常务理事，现 ...

根据相关法律法规，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式 回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-029 格林美股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分配利 润463,862,347.44元，加上报告期利润358,383,215.45元，减去提取的法定盈余公 积35,838,321.55元，减去本期已分配股利256,462,467.85元，可供分配的利润为 529,944,773.49元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则 ...

格林美股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守， 认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作 情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行 公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《上市公司监事会工 作指引》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。 本年度公司监事会共召开10次会议，会议情况如下： 1、2023年1月13日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案： （1）审议《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议 案》； 本次监事会决议公告详见2023年1月14日公司指定信息披露媒体《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | --- | 2 、 附 表 1 - 2 3 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)004338 号 本审核报告仅供格林美公司 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何 1 格林美股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了格林美股份有限公司（以下简称"格林美公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上，对后附的《上市公司 2023 年度非经 ...

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提 信用减值损失及资产减值损失事项。 格林美股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 规定，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 审计委员会委员：刘中华、潘峰、王敏 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-033 格林美股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、交易目的：公司及下属子公司日常经营中涉及部分外币业务，存在较多的 外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，减少对公司营业利 润的影响，公司有必要根据实际业务情况与商业银行开展外汇衍生品交易业务， 开展的外汇衍生品交易业务规模与公司实际业务规模相匹配，不存在投机性操作。 该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排 资金的使用。 2、交易金额：根据公司实际业务情况，公司与下属子公司与商业银行开展外 汇衍生品交易业务的总规模为不超过 8 亿美元（或等值外币），可滚动使用。有 效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额 不超过 8 亿美元（或等值外币）（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机 ...