金额单位：人民币万元 法定代表人：许开华 主管会计工作的负责人：穆猛刚 会计机构负责人：穆猛刚 格林美股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用累计发 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其 ...

一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知已 于2023年8月10日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2023年8月11日于荆门市格 林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的 董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，独立董事刘中华先生 以通讯表决的方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决 有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于解聘公司高 级管理人员的议案》。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-057 格林美股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http:// ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《格林美股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《格林美股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第六届 董事会第十九次会议审议的有关事项，基于独立判断发表以下意见： 本次解聘公司副总经理事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，同意解聘张翔女士公司副总经理职务。 独立董事：潘峰、刘中华 2023 年 8 月 11 日 格林美股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 ...

截至本公告披露之日，张翔女士持有公司股票 408,300 股，其中 400,000 股为 公司已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司将根据《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的规定回购注销其所持限制性股票 400,000 股。张翔女士所持其余 公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等规定进行管理。 特此公告！ 格林美股份有限公司董事会 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，结合公司 实际需求并对高级管理人员的表现情况与履职能力进行评价，公司董事会认为张 翔女士不再适合担任公司副总经理职务，同意解聘张翔女士公司副总经理职务， 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次解 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-056 格林美股份有限公司 （6）本次会议的通知及相关文件刊登在2023年7月20日《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2023年8月10日-2023年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月10日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下 午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月10日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）会议主持人：董事长许开华先生 （4）现场会议召开地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市 高新 ...

二〇二三年八月 关于格林美股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 关于格林美股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林 美"）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称"本律师"）出席格林美于 2023年 8月 10日召开的 2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及格林美《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）格林美董事会于 2023 年 7 月 20 日在指定媒体上刊登了《格林美 股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 ...

证券代码： 002340 证券简称：格林美 格林美股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230512 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 业绩说明会 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | □ 其他：请文字说明其他活动内容 | | 活动参与人员 | 安信证券：周喆、覃晶晶；财通证券：张生、张磊；长江证券： | | | 肖百桓；东北证券：陈纬国；东海证券：周啸宇、张帆远；东方 | | | 证券：张杨；东财证券：李治、周筱芸；大和资本：Bintuo；国 | | | 金证券：李超、李蓉、胡媛媛；高盛：张妍；国君证券：徐强、 | | | 牟俊宇、张明睿、张京辉、邵潇、马沁芳；广发证券：王乐、冯 | | | 仲华、胡加琪；东吴证券：阮巧燕、岳思瑶、郭元方；海通证券： | | | 陈先龙、甘嘉尧、戴元灿、余玫翰；华创证券：王佳怡；国盛证 | | | 券：马越；华福证券：汪磊；花旗银行：冯景山；华泰证券：李 | | | 斌、马晓晨；民生证券：赵丹；摩根大通：刘昕、李翠研；惟知 | | | 资产管 ...

格林美股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、征集问题 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-032 为使广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，格林美股份有限公司 （以下简称"公司"）将举办2022年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会的具体安排 1、召开时间：2023年5月12日（星期五）15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式 举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 3、出席人员：公司董事长兼总经理许开华先生，副总经理张宇平先生，副 总经理兼财务总监穆猛刚先生，副总经理张坤先生，副总经理兼董事会秘书潘骅 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问全景 网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面 ...

格林美股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-034 格林美股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报 ...

格林美股份有限公司2022年年度报告全文 深交所 A 股上市公司 股票代码：002340 格林美股份有限公司 2022 年年度报告 ...