公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司、实际控制人许开华先生、王敏 女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日收到公司控股股 东深圳市汇丰源投资有限公司和实际控制人许开华先生、王敏女士出具的《关于 未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、 实际控制人自愿承诺：自承诺函签署之日（2023年9月14日）起六个月内不减持 所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、 配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促控股股东、实际控制人严格遵守上述承诺，并按照《公 司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时 履行信息披露义务。 特此公告！ 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-068 格林美股份有限公司 关于控股股东、 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-066 格林美股份有限公司 关于下属公司为公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"格林美"）经营规模的增 长，在把控公司整体的合理负债率与稳健经营的基础上，为保证公司生产与经营 的资金足量，有效促进公司经营目标的有效实施，公司因原有授信额度到期以及 新增资金需求，拟向银行申请总额度不超过等值人民币1,050,000万元的综合授 信，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷款、 承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、融资租赁 等业务，由公司全资下属公司荆门市格林美新材料有限公司、格林美（江苏）钴 业股份有限公司为公司上述银行授信提供担保，担保金额不超过1,050,000万元， 担保期限不超过五年，占公司2022年度经审计净资产的比例为56.81%。 2023年4月27日、2023年5月24日，公司分别召开第六届董事会第十五次会议、 2022年年度股东大会，审议 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-065 格林美股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日召开了第六届董 事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可， 同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗 精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持 续发展，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份， 回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的 价格为不超过人民币10.29元/股，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币 （含）且不超过15,000万元人民币（含），具体回购数量以回购期限届满时实际 回购的股份数量为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起12个月内。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证 ...

证券代码:002340 证券简称:格林美 格林美股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------| | | | 编号:20230831 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他: 投资者电话会议 | | | | 招商总部研究发展中心研究部:赖如川 | | | | 恒识投资管理(上海)有限公司:赖燊生 | | | | 北京禹田资本管理有限公司:赵玮玮 | | | | 泰信基金管理有限公司:张振卓 | | | | 上海榜样投资管理有限公司:沈昊怡 | | | | 上海厚坡私募基金管理有限公司:杨娟 | | | | 中信证券股份有限公司:高明洋 | | | | 中信建投证券股份有限公司:刘岚 | | | | 上海景林资产 ...

格林美股份有限公司2023年半年度报告全文 深交所 A股上市公司 股票代码：002340 格林美股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-059 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议通知已 于2023年8月24日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2023年8月28日于青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决方 式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事 王敏女士、周波先生、魏薇女士以通讯表决的方式出席会议）。出席会议的人数 超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议 召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 ...

一、监事会会议召开情况 2023年8月28日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十六次会议在青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开， 会议通知于2023年8月24日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出 席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事会主席鲁习金先生、吴 光源先生、陈斌章先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总 数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的 时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-060 格林美股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （ht ...

格林美股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《格林美股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司第六届董事会第二十次会议相关事项基于独立判断发表以 下意见： 1、关于对外担保情况的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司 2023 年半年度对外担 保情况进行了认真的核查和监督，认为： （1）公司能严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，严格控制对外担保风险。 （2）截至 2023 年 6 月 3 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-063 印尼青美邦镍资源项目（以下简称"项目"）是指PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS (中文名：青美邦新能源材料有限公司，以下简称"青美邦"）， 目前由格林美股份有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）控股的下属公司、 印尼经贸合作区青山园区开发有限公司（青山控股集团下属公司，以下简称 "IMIP"）、香港邦普循环科技有限公司（CATL旗下企业）、日本阪和兴业株 式会社、ECOPRO GLOBAL Co., Ltd.联合投资兴建，其中，公司通过下属公司持 股比例为63%。项目原规划产能为5万吨镍金属/年，已经公司第四届董事会第四 十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，详见公司分别于2018年9月29 日、2018年10月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属公司荆门格林美与 新展国际、广东邦普、印度尼西亚IMIP园区、阪和兴业签署<关于建设印尼红土 镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）（5万吨镍/年）项目的合资协议>的公 告 ...

格林美股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-062 格林美股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等监管要求及公司《募集资金管理 制度》的规定，格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2019】2006 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 28 名特定对象共发行 634,793,184 股人民币普通股（A ...