证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-075 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 特此公告！ 1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司 提供财务资助暨关联交易的议案》。 《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事针对该事项发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 关联董事许开华先生、王敏女士已回避表决。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"、"格林美"）第六届董事会第二十 二次会议通知已于2023年9月25日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全 体董事发出，会议于2023年9月28日在荆门 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-076 格林美股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 关联监事吴光源先生已回避表决。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十八次会议决议。 2023年9月28日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十八次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召 开，会议通知于2023年9月25日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。 应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健 女士、吴光源先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的 二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、 地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公 司提供财务资助暨关联交易的议案》。 经核查，监事会认为：本次为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 ...

格林美股份有限公司 一、关于公司高级管理人员辞职的相关情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月22日收到公司副 总经理焦华先生提交的书面辞职报告。焦华先生因个人原因，申请辞去其担任的 公司副总经理职务，焦华先生辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。焦 华先生的辞职不会影响公司日常生产经营的正常运行。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，焦华先生的辞职自辞职报告送达 董事会时生效。截至本公告披露之日，焦华先生共计持有公司股份468,700股，其 中350,000股为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票，后续公司将按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行管理。焦华先生承诺其所持其 余公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等规定进行管理。焦华先生不存在应当履行而未履行的其 他承诺事项。 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

2023年9月24日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召 开，会议通知于2023年9月22日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。 应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健 女士、吴光源先生、陈斌章先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超 过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会 议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-070 格林美股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 关联监事吴光源先生已回避表决。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。 二〇二三年九月二十四日 二、监事会会议审议情况 （一）会议以4票同意、0票反对、0票 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-069 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事针对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在印尼投资建 设年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目的议案》。 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"、"格林美"）第六届董事会第二十 一次会议通知已于2023年9月22日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全 体董事发出，会议于2023年9月24日在印尼青 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-073 格林美股份有限公司 关于签署建设新能源用红土镍矿湿法冶炼项目（镍中 间体）（30,000吨镍／年）合资协议暨关联交易的 2、本次对外投资是基于公司战略发展的需要及对全球新能源材料行业市场 前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定性，因此项目 在具体实施进度等方面可能存在不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确 定性影响。本项目投资除需提交公司股东大会批准外，还需得到中国境外投资管 理部门及本项目实施地相关政府部门的审批，能否获得上述相关许可和审批尚具 有不确定性。公司将加强管理，控制风险，确保公司资金安全。公司董事会将积 极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、对外投资暨关联交易概述 1、本次对外投资构成关联交易，尚需获得公司2023年第三次临时股东大会 的批准，股东大会通知详见公司2023年9月25日在指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《上海 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-074 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 格林美股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月24日召开的第六 届董事会第二十一次会议，会议决定于2023年10月16日召开公司2023年第三次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年10月16日上午10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月 16日上午9:15至9:25和9:30至11 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-072 二、投资主体介绍 1、福安青美能源材料有限公司 公司名称：福安青美能源材料有限公司 关于在印尼投资建设年产3万吨高镍动力电池三元前 驱体材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）印尼青美邦镍资源项目一期（3 万 金吨镍/年）已进入达产达能新阶段，产品质量达到世界先进水平，标志世界首例 由公司自主开发、自主设计的红土镍矿 HPAL 技术湿法冶金项目在印尼成功运 行，帮助印尼实现由红土镍矿直接生产新能源原材料的产业升级。为了满足欧美 等海外市场的需要，应对全球行业市场竞争的需要，实现"把红土镍矿投进去， 把电池材料炼出来"的矿产高技术应用的理想，把红土镍矿到新能源三元材料的 全产业链在印尼完全打通，公司计划由下属控股子公司福安青美能源材料有限公 司（以下简称"福安青美"）及全资子公司新展国际控股有限公司（以下简称"新展 国际"）共同在印尼设立青美能源材料有限公司（暂定名，具体以印尼公司登记 机关登记为准），在印尼中苏拉 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2023-038）。公司实际控制人许开华先生、王敏女士坚定看好公司 全球竞争力、未来盈利能力与中长期价值，公司未来的发展前景与价值提升能够 切实维护中小投资者所期望的利益。为了提升全球投资者对公司"新能源材料制 造+城市矿山开采"业务发展的长期信心，计划于本次增持计划公告披露之日起6 个月内增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币3,000万元，且不超过人民 币5,000万元。增持股份不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票 交易价格的波动情况，择机实施增持计划。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-067 格林美股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告 公司实际控制人之一王敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月14日，公司收到实际控制人之一 ...

公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司、实际控制人许开华先生、王敏 女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日收到公司控股股 东深圳市汇丰源投资有限公司和实际控制人许开华先生、王敏女士出具的《关于 未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、 实际控制人自愿承诺：自承诺函签署之日（2023年9月14日）起六个月内不减持 所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、 配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促控股股东、实际控制人严格遵守上述承诺，并按照《公 司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时 履行信息披露义务。 特此公告！ 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-068 格林美股份有限公司 关于控股股东、 ...