证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-007 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开基本情况 现场会议时间为：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2024 年 2 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 15 人，代表股份 67,841,902 股，占上市公司总股份的 10.9322％。 4、会议召开方式：现 ...

广东知恒（前海）律师事务所 致：兴民智通(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《兴 民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，广东知恒（前海）律师事务所（以下简称"本所"）接受兴民 智通(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 席公司于2023年2月1日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2024】 知恒前海 法意字 第 2981 号 电话：0755-88890066 邮编：518052 地址：广东省深圳市南山区金融街 1 号弘毅大厦 13 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-002 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会 议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的议案》； 同意公司拟向烟台银行龙口支行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信， 公司以持有的蓝海银行 9.5%股权提供质押担保，最终授信额度以银行审批为准，以上综 合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。 具体内容请见公司于 2024 年 1 月 16 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-004 兴民智通（集团）股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据公司业务发展需要，为满足公司生产经营资金需求，公司拟以部分自有土地、 房产作为抵押，向中国农业银行股份有限公司龙口市支行申请总额不超过人民币 1.5 亿 元的综合授信。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司 实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额 为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次资产抵押申请 综合授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 公司与中国农业银行股份有限公司龙口市支行无关联关系。 二、抵押物的基本情况 本次拟抵押资产的具体明细如下： | 序号 | 项目 | 权证号 | | 面积/数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 土地 | 鲁（2019）龙口市不动产权第 0003715 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-005 兴民智通(集团)股份有限公司 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024年1月15日召开，会议决议于2024年2月1日（星期四）召开2024年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召 开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）下午15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15～9:25、9:30～11:3 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-003 兴民智通（集团）股份有限公司 关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司的经营和发展需要，公司拟向烟台银行股份有限公司龙口支行申请综 合授信，以公司持有的威海蓝海银行股份有限公司（以下简称"蓝海银行"）9.5%的 股权提供质押担保。具体情况如下： 企业类型：其他股份有限公司（非上市） 一、基本情况 为满足公司生产经营资金需求，公司拟向烟台银行龙口支行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，公司以持有的蓝海银行 9.5%股权提供质押担保，最终授信额度以 银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次申请贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、质押标的公司基本情况 公司名称：威海蓝海银行股份有限公司 统一社会信用代码：91371000M ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-001 兴民智通（集团）股份有限公司 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到公 司副董事长、董事匡文明先生的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司副董事长、 董事、董事会战略发展委员会的职务。辞职后匡文明先生将不再担任公司及控股子公司 的任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，匡文明先生的辞职导致公司董事会成员 低于法定最低人数，为保证公司相关工作顺利开展，在改选出的董事就任前，匡文明先 生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司将按照 法定程序尽快完成聘任公司副董事长、推举董事、调整董事会专门员会委员等相关工作。 匡文明先生在担任公司副董事长、董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对匡文明先生任职期间做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 6 日 关于公司副董事长、董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会 议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-095 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议； 具体内容请见公司于 2023 年 12 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-094 兴民智通（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》 并制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。同时，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，部 分内控制度尚需提交股东大会审议。 一、《公司章程》修改情况 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行了相应 修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 董事（含独立董事）、监 | 第八十七条董事（含独立董事）、监 | | 事（指非由职工代表担任的监事）（适用 | 事（指非由职工代表担任的监事）（适用 | | 于本条款中所涉及"董事"、"监事"）候选人 | 于本条款 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 兴民智通（集团）股份有限公司 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名 委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会 主任职责。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》 等相关法律、法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 ...