兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司独立董事履职指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，特制定本工作制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应该按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护 指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担 任召集人 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称" 公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、 行政法规、规范性文件及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》（以下简 称" 《公司章程》 "）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主 要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、 行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行 职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 公司章程 兴民智通（集团）股份有限公司 章 程 2023年 12 月 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 独立董事 32 | | 第六章 高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第三节 监事会决议 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。。 1 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-093 兴民智通（集团）股份有限公司 关于股东《表决权委托协议》及《一致行动协议》 到期未续签的公告 四川盛邦与青岛丰启于 2020 年 5 月 28 日签署了《股份转让协议》和《表决权委托 协议》，四川盛邦将其持有的上市公司 40,000,000 股股份（占上市公司总股本的 6.45%） 转让给青岛丰启，并将其持有的 123,848,000 股股份（占上市公司总股本 19.96%）表决 权委托给青岛丰启行使。 交易完成后，青岛丰启享有公司表决权的股份数量占公司总股本的 26.40%，成为公 司的控股股东，其实际控制人魏翔先生（后变更为现实际控制人赵丰先生）成为公司实 际控制人。为保障交易完成后青岛丰启的控股股东地位，四川盛邦与青岛丰启于 2020 年 6 月 10 日签署了《一致行动协议》，并约定协议于双方签署之日起成立，与《表决权委 托协议》同日生效，有效期为自生效之日起 36 个月。据此，本协议于 2023 年 6 月 21 日 到期。 在《一致行动协议》有效期内，双方在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致 行动事项上，均充分遵守了一致行 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-092 兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 （元） 189,111,8 13.50 199,057,2 ...

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-091 兴民智通（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 董事长高赫男先生提名刘磊先生为公司副总经理、董事会秘书，董事会提名委员会对候 选人刘磊先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任刘磊先生为公司副总经理、董事会 秘书，任期与第六届董事会一致。 刘磊先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。刘磊先生未直接 持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 传 真：0535-8886708 电子邮箱：liul ...

独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 兴民智通（集团）股份有限公司 我们认为：刘磊具备担任公司高级管理人员的资格。 兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事：张焕平、胡社教、刘丽华 2023 年 10 月 21 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第三次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 对聘任高级管理人员的独立意见 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的 议案》，经审阅刘磊先生履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况； 刘磊先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司高级管理人员的职责要求；高 管聘任程序符合《 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 住所及通讯地址：四川省成都市天府新区华阳新希望大道二段 158 号 29 栋 6 单元 2 层 239 号 声 明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在兴民智通（集团）股份有限公司拥有权益 的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在兴民智通（集团）股份有限公司拥有权益 的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载 的信息和对本报告书做出任何解释或 ...