深圳赫美集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-013 深圳赫美集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一） 预计关联交易概述 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）全资子公 司上海欧蓝国际贸易有限公司（以下简称"上海欧蓝"）、盈彩拓展（深圳）有限 公司（以下简称"盈彩拓展"）以及控股子公司上海欧蓝电子商务有限公司（以 下简称"欧蓝电子商务"）因日常生产经营需要，预计与关联方海南沧海奥兰国 际贸易有限公司（以下简称"沧海奥兰"）2024 年度发生日常关联交易资金总额 不超过 1,500 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 2.47%。 其中，上海欧蓝与沧海奥兰预计 2024 年度发生日常关联交易资金总额不超 过 120 万元，盈彩拓展与沧海奥兰预计 2024 年度发生日常关联交易资金总额不 超过 1,300 万元， ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。 公司预计 2024 年度与关联方的日常关联交易事项应按照相关规定履行审批 程序和相关信息披露义务。公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合 作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交 易真实有效。公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异 的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议资料 我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董 事会第十次（临时）会议审议。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年三月五日 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立 董事专门会议于 2024 年 3 月 5 日召开，会议应出席独立董事 3 人， ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司对其下属子公司增资的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-012 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司对其下属子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 增资事项概述 （一）基本情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划和经营发展 需要，积极推进公司氢能源领域的业务布局，为支持控股子公司山西鹏飞氢美 能源绿色发展有限公司（以下简称"鹏飞氢美"）下属全资子公司鹏飞氢美 （长治市沁源经济技术开发区）能源绿色发展有限公司（以下简称"沁源氢 美"）以及山西鹏飞聚能新燃料有限公司（以下简称"聚能新燃料"）的项目 建设和业务发展，鹏飞氢美拟以自有资金分别对沁源氢美增资 18,000 万元、对 聚能新燃料增资 4,000 万元。增资后，沁源氢美的注册资本由 2,000 万元变更 为 20,000 万元，聚能新燃料的注册资本由 1,000 万元变更为 5,000 万元，沁源 氢美和聚能新燃料仍为公司的二级控股子公司。 （二）审议程序 单位：万元 二、 增资 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-014 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十次（临 时）会议决定于 2024 年 3 月 21 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15：00 （2） 网络投票时间： ...

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-011 深圳赫美集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 一、 增资暨关联交易概述 （一）基本情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划和经营发展 需要，积极推进公司新的业务领域布局，为支持控股子公司山西鹏飞氢美能源 绿色发展有限公司（以下简称"鹏飞氢美"）的新项目建设和业务发展，公司 拟与关联方山西鹏飞绿色能源投资有限公司（以下简称"鹏飞绿能"）签署 《增资协议》，以自有资金按照持股比例共同对鹏飞氢美增资 25,000 万元。增 资后，鹏飞氢美的注册资本由 5,000 万元变更为 30,000 万元。其中，公司增资 12,750 万元人民币，鹏飞绿能增资 12,250 万元人民币，增资后，双方持股比 例保持不变，鹏飞氢美仍为公司的控股子公司。 （二）关联关系 本次与公司共同对外投资的鹏飞绿能系公司实际控制人郑梓豪先生实际控 制的公司。根据《深圳证券交易所 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-010 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 《关于控股子公司对其下属子公司增资的公告》详见深圳证券交易所网站及 公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临 时）会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 5 日 上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼会议室召开， 会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公 司监事、高级管理人员列 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山西鹏飞聚能新燃料有限公司拟收购 方山县中云盛能源有限公司资产项目 餐产评估报告 中天华资评报字[2024]第10103号 (共一册,第一册) the state 北京中ラ 限责任公司 中国资产评估协会 录 | 言 | 태 …… | | --- | --- | | 亜 女 … | 摘 | | 资产评估报告……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | | 3 | | | 二、 评估目的 | | | 三、 评估对象和评估范围 … | | | 四、价值类型 … | | | 五、 评估基准日 | | | 六、 评估依据 . | | | 七、 评估方法 … | | | 八、 评估程序 . | | | 九、 评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山西鹏飞聚能新燃料有限公司拟收购吕 梁福田新能源有限公司资产项目 产评估报告 中天华资评报字[2024]第10102号 (共一册, 第一册) 北京中 限责任公司 浮信 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202400105 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2024 第P0070号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中天华资评报字[2024]第10102号 | | | | 报告名称: | 山西鹏飞聚能新燃料有限公司拟收购吕梁福田新能 源有限公司资产项目 | | | | 评估结论: | 26,829,851.27元 | | | | 评估报告日: | 2024年02月01日 | | | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | | | 签名人员: | 韩煤 | (资产评估师) | 会员编号:14190033 | | | 张泽宇 (资产评估师) | | 会员编号:14220028 | (可扫描二维 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-005 深圳赫美集团股份有限公司 二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 投资新建项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 根据公司战略及业务发展需要，公司控股子公司鹏飞氢美（长治市沁源经济 技术开发区）能源绿色发展有限公司拟投资新建"120MW 光伏发电制 2000 吨/年 绿氢项目"，项目投资总额预计约为 70,208 万元，资金来源为自有资金或自筹资 金。 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次（临 时）会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 2 日上午10：00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7 座21楼会议室召开， 会议应到董事 9 人， ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-008 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第九次（临 时）会议决定于 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 15：00 （2） 网络投票时间： ...