深圳赫美集团股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳赫美集团股份有限公司 (以下简称"公司")与现有 投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资 者关系管理工作指引》（以下简称《工作指引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）及《深圳赫 美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关联交易管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳赫美集团股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 3、由本制度第五条 ...

深圳赫美集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳赫美集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》 （以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及 《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中国企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映 公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，保证公司 董事、监事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公 司法》《上市公司治理准则》和《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人 员： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》的 规定选举的董事； （二）外部董事：指由公司股东大会选举的，不在公司担任除董事外的其 他职务的非独立董事； （三）内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同并且领取薪酬的 董事； （四）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； （五）职工代表监事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生的公司职工监事； 第 1 页 共 4 页 ...

深圳赫美集团股份有限公司 募集资金管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致,不得随意改变募集资金投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投 ...

深圳赫美集团股份有限公司 财务负责人管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 负责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控机制，保障公司规范 运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公 司《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向总经理、董 事会及董事会审计委员会负责，接受监事会的监督。 公司对会计人员实行统一管理，全资及控股子公司（以下简称"子公司"） 任免财务负责人需征求公司财务负责人意见。 第三条 财务负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第四条 公司设财务总监一名，是公司财务负责人，由总经理推荐并经董 事会提名委员会提名，经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可 连聘连任。 在任职期内董事会可以解聘财务负责人，财务负责人也可以向董事会提 ...

内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 深圳赫美集团股份有限公司 内部审计制度 深圳赫美集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《审计署关于内 部审计工作的规定》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团总部、公司全资或控股子公司及其直属分支机构。 第三条 本制度所称内部审计，是公司内审部门开展的一种独立、客观的确 认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部 控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） ...

深圳赫美集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用深圳赫美集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股股东及其 他关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用：指公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用，代其偿还债务而支付资金，直接或间接、有偿或无偿拆借给控 股股东及其他关联方资金，为其承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和 ...

深圳赫美集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 为了规范深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对外 担保的决策工作，保护投资者合法权益，特制定本制度。 第一条 对外担保的决策依据： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"） 和其他相关法律、法规、规范性文件以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）等有关规定；公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议。 本制度所称对外担保是指本公司及本公司控股子公司为他人提供的担保，包 括本公司对控股子公司的担保、控股子公司之间相互担保。担保形式包括但不限 于保证、抵押和质押。 第二条 对外担保的决策原则 2.1 符合法律、法规及《章程》所规定的担保范围； 2.2 符合公司的发展战略和整体经营需要； 2.3 ...

二、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-035 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次（临 时）会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主 持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 ...