杭州中恒电气股份有限公司 HANGZHOU ZHONHEN ELECTRIC CO.,LTD. HANGZHOU ZHONHEN ELECTRIC CO.,LTD. 中恒，让能源更智慧 MAKE ENERGY SMARTER CONTENTS 目录 HANGZHOU ZHONHEN | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 2024年可持续发展亮点 | 07 | | 走进中恒电气 | 09 | | 公司简介 | 09 | | 企业文化 | 09 | | 股权架构 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 年度荣誉 | 13 | | 可持续发展治理 | 15 | | ESG治理体系 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题 | 17 | | 未来展望 | 99 | | 附录 | | --- | | 关键绩效 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | ELECTRIC | 关于本报告 | 03 | 依规笃行，稳进恒途 | 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事长致辞 | | 公司治理 | ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-17 杭州中恒电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。本次股东大会 由公司第八届董事会第十三次会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00开始； 2、网络投票日期与时间：2025年5月15日（星期四），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-09 杭州中恒电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式发出。会议于2025年4月18日在杭州市 滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席周利婉女士主持。本次会议 的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《2024年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘 要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-08 董事会工作报告的具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）上的《2024 年年度报告》中 "第三节 管理层讨 论与分析"和"第四节 公司治理"部分。 公司独立董事叶肖剑先生、薛静女士、曾平良先生、裘益政先生向董事会递 交了《独立董事 2024 年度述职报告》，其中叶肖剑先生、薛静女士、曾平良先 生同时递交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，以上述职报告和《董事 会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的全文已于 2025 年 4 月 22 日披露在 巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上 进行述职。 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式发出。会议于2025年4月18日在杭州市 滨江区东信大道69号 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2000 | 0.0700 | 185.71 | -0.1000 | | 每股净资产（元） | 4.31 | 4.09 | 5.38 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 1.75 | 1.73 | 1.16 | 1.71 | | 每股未分配利润(元) | 1.30 | 1.17 | 11.11 | 1.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.62 | 15.55 | 26.17 | 16.09 | | 净利润(亿元) | 1.1 | 0.39 | 182.05 | -0.56 | | 净资产收益率(%) | 4.68 | 1.74 | 168.97 | -2.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 25184.79万股，累计占流通股比： 45.1 ...

关于杭州中恒电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-131 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、 ...

内部控制审计报告 杭州中恒电气股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]4836号 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州中恒电气股份有限公司(以下简称中恒电气公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中恒电气 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（叶肖剑） 各位股东： 本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶肖剑，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。正 高级会计师、美国注册管理会计师、国际注册内审师；浙江省特支计划领军人才、 全国高端会计人才、浙江省国际化高端会计人才、杭州市领军人才、杭州市 C 类 人才；浙江省第二届管理会计咨询委员会成员、浙江省会计领军人才委员会副主 任、杭州市会计领军人才委员会主任、杭州市滨江区内审协会副会长。曾任华立 集团有限公司财务经理，现任东冠集团有限公司财务总监、杭州蓝然技术股份有 限公司独立董事、思创医惠科技股份有限公司独立董事。2 ...