证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-12 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 杭州中恒电气股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 截至2024年12月31日，合伙人数量116人，注册会计师人数694人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数289人。 最近一年（2024年度）经审计的收入总额为101,434万元，最近一年审计业 收入为89,948万元，最近一年 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和 运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自 我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-14 杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司 截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公 司的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至2024年12月31日存在减值迹 象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 公司2024年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计50,880,440.85 元，具体数据如下： | 项目 | 2024 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -7,844,525.92 | | 其中：应收账款 | -6,600,935.39 | | 其他应收款 | -627,457.61 | | 应收票据 | -616,132.92 | | 二、资产减值准备 | ...

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议的召集、召开与表决程序等 均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如 下： （一）2024年4月25日，公司召开第八届监事会第八次会议，全体监事参与 了表决。会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告及其 摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年度 内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2024 年度监事薪酬方案的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关 于向银行申请授信的议案》、《2024年一季度报告》。 2024年度，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、 规章制度的要求，认真履行监督职责，对2024年度公司各方面情况开展了监督工 作，维护公司及全体股东的权益。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会召开会议情况 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 事和高级管理人员履职情况等进行监督。经仔细审查 ...

2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 预计未来现金流 | | 浙江鼎联科通讯 技术有限公司资 | 天源资产评估有 | 梁雪冰、史久霞 | 天源评报字 〔2025〕第 0309 | 预计未来现金流 | 量的现值为 | | | 限公司 | | | 量的现值 | 11,116.60 元， | | 产组 | | | 号 | | 需计提商誉减值 | | | | | | | 准备 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江鼎联科通 | ...

公司将在银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融 机构办理外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或 上述资产的组合。 2、资金规模及资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资 金，交易金额不超过 2,000 万美元或其他等值货币金额。 3、开展外汇套期保值业务期限 杭州中恒电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司的国际业务持续拓展，海外收入不断增长，基于外汇市场波动性增 加，为有效防范化解汇率大幅波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。公司 以正常生产经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低 汇率波动风险，可以减小资金损失，使资金使用安排更为合理，不会影响公司主 营业务的发展。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及业务品种 3、付款及回款预测风险：公司根据客户和供应商的订单和预计订单进行收 付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收付款预测不准而 造成风险； ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-13 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实 际情况，拟定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方 案的议案》，同日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案》。具体内容如下： 2、监事薪酬方案 监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取 监事津贴。 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （1）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 （2）2025年高级管 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-18 杭州中恒电气股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 重要内容提示： 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nwmbrTLWMw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 ...

关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申 请授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-15 杭州中恒电气股份有限公司 为满足公司及子公司各项业务发展的需要，保证充足的流动资金，公司2025年 度拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信期限为一年。最终授信 额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行 审批情况确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东大会授权 董事会，董事会转授权董事长代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相 关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权期限自公司 2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 2025 年 4 月 22 日 特此 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-16 杭州中恒电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、交易场所：银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的 金融机构。 4、交易金额：不超过2,000万美元或等值货币，使用期限不超过12个月，在授 权额度内资金可以循环使用。 5、已履行的审议程序：2025年4月18日公司召开了第八届董事会第十三次会议、 第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在汇率波动风险、信 用风险、付款及回款预测风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使用自 有资金开展累计金额不超过2,000万美元或等值货币的外汇套期保值业务。具体情 况如下： 一、投资情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...