浙江天册律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关 于 杭州中恒电气股份有限公司 关于杭州中恒电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1463 号 致：杭州中恒电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本所"）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"中恒电气" 或"公司"）的委托，指派律师参加中恒电气 2024 年第一次临时股东大会，并出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供中恒电气 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所 律师同 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-33 杭州中恒电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议时间： 1、现场会议日期与时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00； 2、网络投票日期与时间：2024年9月13日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 (四) 会议召集人：公司董事会 (五) 会议主持人：董事长包晓茹女士 (六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 公司章程的规定。 (七) 会议出席情况 通过网络投票的股东221人 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-32 杭州中恒电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东杭州 中恒科技投资有限公司（以下简称"中恒投资"）的通知，获悉其所持有公司的 部分股份已解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | （股） | 股份比例 | 本比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 杭州中 恒科技 | 是 | 10,200,000 | 5.09% | 1.81% | 2023-09-07 | 2024-09-10 | 招商银 行股份 有限公 | | 投资有 | | | | | | | | | 限公司 | | | | ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -02 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年09月 05日 | 15:00-16:30 | | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | ...

杭州中恒电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人包晓茹、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人(会计 主管人员)吴兴权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中基于对未来政策、经济的主观假设而做出的未来计划、发展战 略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认知，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 广大投资者注意投资风险。 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告期内，不存在对公司生产经营产生实 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-25 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于2024年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月23日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事仇向东、薛静、曾平良以通讯表决 方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议 审议了以下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其 摘要》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2024年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》和同日披露于巨潮资 讯网的《2024年半年度报告》。 二、以6票同意、0 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-30 杭州中恒电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。本次股东大会 由公司第八届董事会第十次会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00开始； 2、网络投票日期与时间：2024年9月13日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-24 杭州中恒电气股份有限公司 三、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资及其一致行动人所持质押股份情 况如下： 关于控股股东进行股票质押式回购交易及股票质押式回购 交易到期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日披露了 控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称"中恒投资"）进行股票质押式 回购交易的情况。近日公司接到中恒投资的通知，获悉其办理了股票质押式回购 交易及股票质押式回购交易购回业务，具体事项如下： 二、本次股票质押式回购交易到期购回的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 质押解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | ...

Topic 1: Financial Performance and Profit Growth - Net profit attributable to shareholders of the listed company is expected to be between 57 million yuan and 70 million yuan, representing a year-on-year increase of 423.36% to 542.73%[8] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 25 million yuan and 35 million yuan, representing a year-on-year increase of 289.49% to 445.28%[8] - Basic earnings per share are expected to be between 0.10 yuan/share and 0.12 yuan/share, compared to 0.02 yuan/share in the same period last year[8] Topic 2: Business Revenue and Operational Efficiency - The company's data center power supply business and software business revenue increased year-on-year due to the gradual recovery of downstream customer construction demand[9] - The company has strengthened management and improved operational efficiency, contributing to the performance growth[9] Topic 3: Non-Recurring Gains and Losses - The company's full subsidiary is expected to generate an investment income of 32.68 million yuan from the transfer of equity in a participating company, which is classified as non-recurring gains and losses[5] Topic 4: Performance Forecast and Audit Status - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm[8]

杭州中恒电气股份有限公司 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让的基本情况 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第八 届董事会第八次会议，2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司杭州中恒云能源 互联网技术有限公司（以下简称"中恒云能源"）与杭州富阳旗开盛元股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"旗开盛元"）签署了《股权转让协议》，中恒云能 源将其持有的参股公司杭州煦达新能源科技有限公司（以下简称"杭州煦达"）16% 的股权转让给旗开盛元，转让价款为4,800万元。 上述事项的具体内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转 让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-42）。 二、股权转让的进展情况 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-21 关于全资子公司 ...