证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-19 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开的 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议、2023年5月23日召开的 2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（详见 本公司分别于2023年4月29日、2023年5月24日披露的相关公告）。 二、2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 杭州中恒电气股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常关联交易基本情况 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 价原则 | 上限金额 | 发生金额 | | 向关联人销售产 | 宁德智享及 | 换电柜销 | 参照市场价 | 2500 | 473.98 | | 品、商品 | 其子公司 | 售 | ...

杭州中恒电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，杭州中恒电气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事裘益政、薛静、曾平良的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，董事会认为独 立董事裘益政、薛静、曾平良不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 中不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 则中对独立董事独立性的相关要求。 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关于杭州中恒电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5348号 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州中恒电气股份有限公司(以下简称中恒电气公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5347号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的中恒电气公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整， ...

杭州中恒电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等要求，将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所拥有合伙人数量 103 人， 注册会计师 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第四 ...

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上 进行述职。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-06 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东以通讯表决方式出 席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了 以下议案： 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报 告》。 二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报 告》。 董事会工作报告的具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 （w ...

杭州中恒电气股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京殷图仿真技 | 天源资产评估有 | | 天源评报字 | | 可收回金额小于 资产组账面价 | | 术有限公司资产 | | 梁雪冰、史久霞 | 〔2024〕第 0276 | 可收回金额 | | | | 限公司 | | | | 值，需计提商誉 | | 组 | | | 号 | | | | | | | | | 减值准备 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 北京殷图仿真 | | | | | | | | 技术有限公司 | 其他减值迹象 | | 是 | ...

杭州中恒电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等要求，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了综合评 估并出具了 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告。经评估，公司认为中汇 会计师事务所在资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，能够客观、公允表 达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址 为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。2022 年共承办 159 家上 市公司年报审计，主要行业涵盖制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-电气机械及器材制造业、制造业 -计算机、通信和其他电子设备制造业、制造 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等关法律、行政法规和规范性文件及《杭州中恒电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本公司设立独立董事 专门会议，并制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收 ...

杭州中恒电气股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实 际情况，拟定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》，同日召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度公 司监事薪酬方案的议案》。具体内容如下： 一、适用对象 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-11 2、监事薪酬方案 监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取 监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （1）2024年董事、监事薪酬方案自公司2023年度股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 ...