杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（曾平良） 各位股东： 本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾平良，1962 年出生，英国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生， 国家特聘专家，浙江省特聘专家，区域能源互联网技术浙江省工程中心主任，IET Fellow，IEEE 高级会员，TC122 WG1 以及 IEC TC8 JWG10＆12 和 SC8B 专家成 员，国际大电网组织（Cigre）专家成员。曾先后担任英国国家电网公司高级工 程师、风险管理部经理、系统容量部经理、系统运行激励与策略部经理、电网设 计部经理，国网电力科学研究院电力系统规划及分析首席专家，中国电力科学研 究院 ...

杭州中恒电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，杭州中恒电气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事叶肖剑、薛静、曾平良的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，董事会认为独 立董事叶肖剑、薛静、曾平良不存在《上市公司独立董事管理办法》中第六条规 定的不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规则中对独立董事独立性的相关要求。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（裘益政） 各位股东： 本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 本人因个人原因不再担任公司第八届独立董事，于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 本人裘益政，1974 年出生，中共党员，博士研究生，教授。2002 年 7 月至 2007 年 11 月，任浙江工商大学讲师；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任浙江工 商大学副教授、财务系主任；2011 年 1 月至 2017 年 12 月，任浙江工商大学会 计学院副院长；2018 年 1 月至 2019 年 12 月，任浙江工商大 ...

本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（薛静） 各位股东： 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛静，1959 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾先后担任华北 电力大学电力系讲师，能源部教育司计划处高级工程师，历任中电联教育培训部、 统计信息部、职业技能鉴定与教育培训中心、行业发展与资源节约部等部门主任， 现已退休，兼任中国银监会保险业"服务碳达峰碳中和专家委员会"专家委员。 2019 年 7 月至今任公司独立董事。 经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》中不得担任独立董事的 情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系，符 ...

杭州中恒电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善地处理各类舆情对公司股 票及衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司 及投资者的合法权益，根据相关法律法规及《杭州中恒电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动造成严 重影响，并使公司可能或已经遭受损失，可能或已经造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及下属子（ ...

【2025 年 4 月】 1 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年年度报告 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人包晓茹、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人（会 计主管人员）吴兴权声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意：本报告中基于对未来 政策、经济的主观假设而做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告"第三节管理层讨论 与分析"中"十一、公司未来发展的展望"的"（三）可能面对的风险及应对 措施"部分，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-07 杭州中恒电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以 自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于维 护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人 民币5,000万元，回购价格不超过人民币23元/股，实施期限为自公司董事会审议通 过回购方案之日起3个月之内。具体内容详见公司2025年4月12日披露的《关于回购 公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-05）。 一、首次回购股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》的有关规定，现将公司首次回购公司股份的情况公告如下： 公司于2025年4月16日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购 公司股份210,000股 ...

中恒电气（002364）公告，公司于2025年4月16日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回 购公司股份21万股，占目前公司总股本的0.04%，最高成交价为13.72元/股，最低成交价为13.34元/股， 成交总金额为284.38万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规和公司既定的回购股份方案的要 求。 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-06 杭州中恒电气股份有限公司 关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币2,500万元、不超过人民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益。具 体内容请详见公司于2025年4月12日披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购 报告书》（公告编号：2025-05）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》的有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即2025年4月11日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的 比例（%） 1 杭州中恒科技投资有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-04 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知于2025年4月11日以电 话等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议于2025年4月11日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，其中董事包晓茹、胥飞飞、仇向东、薛静、叶肖剑、曾平良以通讯表决方式出席会议。 本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律 法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，同意公司使用自有 资金2,500-5,000万元以集中竞价交易方式回 ...