杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（裘益政） 各位股东： 本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人裘益政，1974 年出生，博士研究生。1995 年 7 月至 1999 年 8 月，任江 西景德镇陶瓷大学助教；1999 年 9 月至 2002 年 6 月,于江西财经大学硕士学习； 2002 年 7 月至 2007 年 11 月，任浙江工商大学讲师；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任浙江工商大学副教授、财务系主任；2011 年 1 月至 2017 年 12 月，任浙 江工商大学会计学院副院长；2018 年 1 月至 2019 年 12 月，任浙江工商大学教 授, ...

杭州中恒电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人包晓茹、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人（会 计主管人员）吴兴权声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意：本报告中基于对未来 政策、经济的主观假设而做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告"第三节管理层讨论 与分析"中"十一、公司未来发展的展望"的"（三）可能面对的风险及应 对措施"部分，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 349,486,588.09, representing a 29.91% increase compared to CNY 269,016,689.99 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11,008,655.96, a significant increase of 74.51% from CNY 6,308,167.75 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,974,451.38, up 104.16% from CNY 4,395,829.69 in the previous year[4] - Basic earnings per share increased to CNY 0.02, doubling from CNY 0.01 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 7,275,361.63, compared to CNY 5,932,558.72 in Q1 2023, representing a 23% increase[19] - Earnings attributable to the parent company for Q1 2024 were CNY 11,008,655.96, up from CNY 6,308,167.75, marking a 75% increase year-over-year[19] - Comprehensive income for Q1 2024 was CNY 7,355,032.85, compared to CNY 5,937,582.83 in Q1 2023, indicating a growth of 24%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,283,119,214.99, a slight decrease of 0.57% from CNY 3,302,020,502.47 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 945,334,530.73, a decrease from CNY 971,590,851.06 in the previous year[16] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,317,427,050.64, up from CNY 2,306,374,702.98[16] - Current assets totaled CNY 2,312,787,047.25, down from CNY 2,382,082,662.10 at the start of the quarter, indicating a decrease of approximately 2.9%[14] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 3,283,119,214.99, a slight decrease from CNY 3,302,020,502.47 at the beginning of the period[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 55,615,911.64, down 7.54% from CNY 60,153,119.50 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥55,615,911.64, a decrease from ¥60,153,119.50 in Q1 2023, representing a decline of approximately 8.6%[22] - Cash inflow from operating activities was CNY 441,211,549.19, slightly down from CNY 459,349,191.09 in Q1 2023[21] - Total cash inflow from investment activities was ¥140,227,978.62, compared to ¥40,085,250.00 in the previous year, indicating a significant increase of 249.5%[22] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥99,328,333.30, up from ¥30,000,000.00 in Q1 2023, marking an increase of 231.1%[22] - The net cash flow from investment activities was -¥51,474,796.12, worsening from -¥37,395,766.42 year-over-year[22] - The net cash flow from financing activities was -¥20,914,474.52, an improvement from -¥31,558,114.15 in the same quarter last year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥375,516,787.89, compared to ¥299,761,996.02 at the end of Q1 2023, reflecting an increase of 25.3%[22] Operating Costs and Expenses - The company reported a 40.71% increase in operating costs, amounting to CNY 278,905,552.54, due to higher revenue[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 353,026,609.08, up from CNY 266,691,156.80, reflecting a 32% increase year-over-year[18] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled CNY 30,017,190.61, an increase from CNY 28,719,101.67 in the same period last year[18] Shareholder Information - The company reported a total of 44,874 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Hangzhou Zhongheng Technology Investment Co., Ltd., holds 35.56% of the shares, with 167,889,724 shares pledged[12] Other Income and Investments - Other income increased by 76.16% to CNY 4,620,446.23, mainly from government subsidies received[10] - The company’s investment income surged by 1425.52% to CNY 1,249,839.56, attributed to profits from associated companies[10] - The company has a total of CNY 251,435,420.00 in other equity instrument investments, unchanged from the previous period[14] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24] - The report is the first to apply the new accounting standards starting from 2024[23]

2023年度，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、 规章制度的要求，认真履行监督职责，对2023年度公司各方面情况开展了监督工 作，维护公司及全体股东的权益。 2023 年度监事会工作报告 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会召开会议情况 杭州中恒电气股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召集、召开与表决程序等 均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如 下： （一）2023年4月27日，公司召开第八届监事会第四次会议，全体监事参与 了表决。会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告及其 摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度 内部控制自我评价报告》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于 公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于计 提资产减值准备及核销资 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2024]5349号 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州中恒电气股份有限公司(以下简称中恒电气公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中恒 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中恒电气公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 共 2 页 （此 ...

杭州中恒电气股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人曾平良，1962 年出生，英国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生， 国家特聘专家，浙江省特聘专家，区域能源互联网技术浙江省工程中心主任，IET Fellow，IEEE 高级会员，TC122 WG1 以及 IEC TC8 JWG10＆12 和 SC8B 专家成 员，国际大电网组织（Cigre）专家成员。曾先后担任英国国家电网公司高级工 程师、风险管理部经理、系统容量部经理、系统运行激励与策略部经理、电网设 计部经理，国网电力科学研究院电力系统规划及分析首席专家，中国电力科学研 究院有限公司电力系统规划及分析首席专家，现任杭州电子科技大学教授，自 2022 年 8 月开始担任公司独立董事。 经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》中不得担任独立董事的 情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立 性的相关规定。 | | | | 任职期间出席董事会及股东大会情况 | | | | | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会现就提名叶肖 剑为杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州中恒电气股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-12 杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测 试，对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 公司2023年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计43,990,644.39 元，具体数据如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 12,255,379.21 | | 其中：应收账款 | 12,343,298.11 | | 其他应收款 | 850,512.54 | | 应收票据 | -938,431. ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶肖剑 作为杭州中恒电气股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州 中恒电气股份有限公司董事会提名为杭州中恒电气股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-05 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024年3月30日 — 1 — 杭州中恒电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事裘益政先生提交的书面辞职报告。裘益政先生因个人原因申请辞去公司第八 届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新 任独立董事前，裘益政先生将会继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员 会委员的职责，并签署公司 2023 年年度报告及董事会相关文件。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司将尽快完成独立董事的补选工作，并将符合条件的独立董事候选人提交股东 大会审议。 截至本公告披露日，裘益政先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承 ...