公司制定的股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和 规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 （二）公司股东回报规划的制定需处理好公司的短期利益及长远发展的关系， 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投 资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相 关规定。 太极计算机股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合 ...

太极计算机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效 运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。现将2023年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会领导下的公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 919,461.73 万元，同比下降 13.27%；实现归 属于上市公司股东的净利润 37,524.08 万元，同比下降 0.28%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,204.60 万元，同比增长 3.06%，公司 毛利率较上年同期增加 3.32 个百分点，净利率较上年同期增加 0.68 个百分点， 主营业务盈利能力不断改善，经营质量持续提升。 | | 2023 年 | 2022 年 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-006 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以 现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本制度所称主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百 分之五但对公司有重大影响的股东。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董 ...

关于太极计算机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011003882 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "。" " " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所」 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zjzc.mof.gov.cn） 进行 ， 关于太极计算机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 专项说明 北京市海淀区西四环中路 16 申诗:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 会 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003882 号 太极计算机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了太极计 算机股份有限公司(以下简称"太极股份")2 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-014 太极计算机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 5、召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事商有光先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人受聘担任太极计算机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第 六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告 期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案， 并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为公司科 学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 商有光，男，中国国籍，硕士就读于澳大利亚昆士兰大学财务金融学专业， 在职博士毕业于大连理工大学应用数学专业。1988 年起先后就任于抚顺师范专 科学校、中国工商银行抚顺分行，2002 年至今任中央财经大学金融学院副教授； 现任本公司独立董事，兼任河钢资源股份有限公司、东北制药集团股份有限公司 独立董事。 （二）独立性自查情况 本人通过进行独立董事独立性 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事王璞先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产 经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。 现将本人任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 9 日）具体工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 王璞，男，中国国籍，北京大学工商管理硕士，全国劳动模范，北大纵横管 理咨询集团董事长，北京大学校友创业联合会首任会长，全国工商联人力资源委 员会常务秘书长，中国发明协会高校分会执行会长。本公司独立董事（于 2023 年 5 月 9 日离任）。 作为公司独立董事，在职期间本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业 担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第八条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事半数同意 后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关 费用由公司承担。 第九条 独立董事应关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内 幕信息或发生内幕交易等违法违规行为。 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强独立董事制度建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及 《太极计算机股份有限公司章程》《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》 等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理 层应向独立董事全面汇报 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事周一兵先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产 经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将本人任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日）工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业， 本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神 州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中 国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司总经理 ...