太极计算机股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门工作人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对公司提名或者任免董事、聘任或者解 聘高级管理人员提出建议。 太极计算机股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

太极计算机股份有限公司 的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。 第七条 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守 业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核 查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第八条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 4 月修订） 第一条 为强化太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的职能，提高内部审计工作质量，确保审计 委员会对年度审计工作的有效监督，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其他相 关法律、法规的规定，以及《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事李华女士 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运 作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法 学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主 管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天 银律师事务所合伙人律师，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师 事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务所 一级合伙人、公司战略委员会和证券专业委员会委员，本公司独立董事，兼任绿 盟科 ...

太极计算机股份有限公司 （三）机构性质：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （五）首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务 收入为 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户家数为 488 家，涉及的主 要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总额为 61,034.29 万元，本公司同行业 上市公司审计客户家数为 15 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-008 太极计算机股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告 2024 年 4 月 17 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》，为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子 公司拟向商业银行申请总额度不超过 750,000万元的综合授信，最终以商业银行 实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确 定。同时由公司为北京慧点科技有限公司一家子公司申请上述授信额度提供总 额度不超过 7,000 万元的担保。 一、授信及担保情况概述 本次授信及担保的具体情况详见下表： | 金融机构名称 | 授信形式 | 用途 | 总额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行亚运村支行 | 信用 | 流动资金贷款，非融资性保函、进 | 60,000 | | | | 口即远 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-005 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2023年年度报告及其 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制订） 第一条 为进一步规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-013 太极计算机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》。为使广大投资 者更加深入、全面地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 24 日（星期三） 15:00-16:30 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交 易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进 行 ...

上 市 公 司 计算机 ——人大金仓中标国家能源集团核心系统 报告原因：有信息公布需要点评 买入（维持）投资要点： 事件：2024 年 3 月 25 日，人大金仓中标国家能源集团智慧企业和新能源区域集控国产 数据库采购项目。 | --- | --- | |---------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : | 年 09 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） | 7.85 | | 资产负债率 % | 64.74 | | 总股本/ 流通 A 股（百万） | 623/620 | | 流通 B 股 /H 股（百万） | -/- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|----------| | | | | 太极股份 | | | | | 沪 ...