第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-001 太极计算机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于近日收到内部审计负责人英明女士提交的书面辞职申请，英明女士因 个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，英明女士将不再担任公司 任何职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据相关法律法规、公司《内 部审计制度》相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李国卿先生 为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 李国卿先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日下午 15:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-002 太极计算机股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 签字注册会计师：郑广轩，2019 年 6 月成为注册会计师，2019 年 11 月开始 从事上市公司审计工作，2021 年 12 月开始在大华会计师事务所执业；近三年签 署上市公司审计报告情况：0 家。 2、独立性和诚信情况 1 李昊阳、郑广轩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符 合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第六届董 事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事 务所的议案》，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详 见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于拟聘任会 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-003 太极计算机股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意公司与关联人中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太极"）按持 股比例以自有资金共同向中电科太极西安产业园有限公司（以下简称"西安产 业园"）增资共计人民币 20,810 万元，其中公司增资 12,486 万元，中电太极增 资 8,324 万元，内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-070）。 西安产业园已于近日完成了上述增资工商变更登记手续，并取得了西安市 市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下： 企业名称：中电科太极西安产业园有限公司 统一社会信用代码：91610131MA6U1Q4U2X 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：柴永茂 注册资本：30,810 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-073 太极计算机股份有限公司 关于公司债务人蓝汛欣润破产清算案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因蓝汛欣润科技（北京）有限公司（以下简称"蓝汛欣润"）无法清偿对 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）的到期债务且缺乏清偿能力，公司 于 2022 年 9 月 13 日依法向北京市第一中级人民法院申请对蓝汛欣润进行破产 清算并获得受理，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对债务人的破产清算申 请被法院受理的提示性公告》（公告编号：2022-058）。 一、案件主要进展 2023 年 12 月 14 日，蓝汛欣润以其具有重整原因，同时具有经营价值和重 整可能，经市场化了解有意向方愿意参与蓝汛欣润公司重整为由，向法院申请 重整。近日，公司收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》【（2022）京 01 破 232 号之一】，法院裁定自 2023 年 12 月 15 日起，对蓝汛欣润进行重整。 法院认为，蓝汛欣润具有重整原因，经初步判断，具有一定的重整价值和 重整可能。通过重整，有利 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-072 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于2023年12月5日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2023年12月8日下午 14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以通讯 方式召开。 2023 年 12 月 8 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经核查，监事会认为：本次关联交易是公司综合考虑自身经营情况而做出的 决策，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，未发现存在损害公 司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审 议程序符合法律法规，表决程序合法有效。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 监事 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-071 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日 1 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 5 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14:00 在北京市 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-070 太极计算机股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、对外投资暨关联交易概述 西安产业园成立于 2017 年 2 月 21 日，注册资本 1 亿元人民币，股权结构 为太极股份持股 60%，中电太极持股 40%。为满足西安产业园建设及后续发展 的资金需求，太极股份拟与关联人中电太极按持股比例以自有资金共同向西安 产业园增资共计人民币 20,810 万元，其中公司拟增资 12,486 万元，中电太极拟 增资 8,324 万元，本次增资完成后，西安产业园注册资本增加到 30,810 万元人 民币，太极股份与中电太极持股比例不变。 法定代表人：肖月强 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：100,000 万元人民币 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次公司向西安产业园增资 已构成关联交易，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议 按关联 ...

本次对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，决策程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，报董事会前取得了公司独立董事的 事前认可，关联董事在表决时进行了回避。本次关联交易遵循自愿、平等、公允 的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董 事一致同意本次关联交易事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，基于独立判断立场，就 本次董事会相关事项作出如下事前认可意见和独立意见： 1、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见和独立意见 （1）事前认可意见 公司本次对外投资暨关联交易事项征得了我们的事先认可。公司本次对外投 资暨关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司长远战略发展 规划，不存在损害公司和股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响。 因此，独立董事一致同意将此次关联交易事项提交至公司董事会审议。 （2）独立意见 太极 ...

2023 年 8 月 26 日，公司披露了吕翊先生本次减持计划减持时间过半的进展 公告，具体内容详见《关于公司高级管理人员股份减持时间过半的进展公告》 （公告编号：2023-060）。 截至本公告披露日，本次减持股份计划期限已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-069 太极计算机股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资 讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-056），公司董事长吕翊先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 282,442 股， 占总股本比例不超过 0.05%。 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-068 太极计算机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级副总裁 冯国宽先生递交的书面辞职报告，冯国宽先生因达到法定退休年龄，申请辞去公 司高级副总裁职务，其辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。冯国宽先 生退休后不再担任公司任何职务，其退休离任不会影响公司正常的生产经营。 截至本公告披露之日，冯国宽先生持有公司 1,209,956 股股份，冯国宽先生 辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规有 关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。冯国宽先生不存在应当履行而 未履行的其他承诺事项。 冯国宽先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了卓越 贡献，公司及董事会对冯国宽先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 1 关于高级管理人员退 ...