股票代码：002387.SZ 股票简称：维信诺 上市地点：深圳证券交易所 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 合肥合屏投资有限公司 | | --- | --- | | | 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙） | | | 合肥兴融投资有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过35名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 1 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已出具承诺函，承诺将及时提供本次重组相关信息，并保证 所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

维信诺科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》之回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 深圳证券交易所上市审核中心： 维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》[审核函〔2024〕130008 号] （以下简称"审核问询函"）。公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨 论分析，并按照要求在《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补 充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾 数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标， 如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数 ...

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-100 维信诺科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司在报告书草案（修订稿）"第五章 标的资产的评估及作价情况" 部分，更新了标的公司加期评估情况，补充了近三年三次评估差异情况、相关 参数同标的资产实际业绩波动趋势的匹配情况、评估预测相关参数选取依据、 标的资产实际实现业绩与第二次加期评估的预测数据存在差异的原因及对评估 结果的影响等内容。 特此公告。 1 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月十一日 2 公司于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于 维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核 问询函》（审核函〔2024 ...

股票代码：002387.SZ 股票简称：维信诺 上市地点：深圳证券交易所 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 合肥合屏投资有限公司 | | --- | --- | | | 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙） | | | 合肥兴融投资有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过35名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收 到立案稽查通知的两个交 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的第三轮审核问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 深圳证券交易所上市审核中心： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受维信诺 科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问。维信诺于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关 于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询 函》[审核函〔2024〕130008 号]（以下简称"审核问询函"）。中金公司会同上市公司及 其他中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，现就有关事项发表核查意见。 现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简称 具有相同的含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。本核查意见所引用的 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的第三轮审核问询函》的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"公证天业"） 接受维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）的委托，担 任维信诺本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的审计机构。维信诺于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市审核中心 下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮 审核问询函》[审 ...

合肥维信诺科技有限公司 审计报告 审计报告 苏公 W[2024]A1407 号 维信诺科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥维信诺科技有限公司（以下简称"合肥维信诺"）财务报表， 包括2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的资产负债表，2024年1-6 月、2023年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了合肥维信诺2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的财务状况 以及2024年1-6月、2023年度、2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合肥维信诺，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 2022年度、2023年度、2024年1-6月 公证天业会计 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-101 维信诺科技股份有限公司 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月十一日 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日收到深圳 证券交易所上市审核中心出具的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕130008号）（以 下简称"审核问询函"）。公司及相关中介机构对审核问询函所涉问题进行了认 真分析与核查，现就相关事项进行回复。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《维信诺科技股份有限公司关于深圳证券 交易所＜关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第三轮审核问询函＞之回复》。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。 该 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-099 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山 ...

由于本次重组的原聘审计机构及备考审阅机构天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）依法限制业 务活动并被证券交易所给予六个月不受理其出具的证券业务和证券服务业务相 关文件的处分，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2024年 修订）》第五十一条的相关规定，深交所对本次重组中止审核。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-098 维信诺科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）。本次重组已经公司2023年第二次临时 股东大会审议通过，并及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了相 关申报材料。 为保证本次交易顺利推进，公司新聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）作为本次交易 ...